BlockBeats-Nachrichten, 24. Dezember: Laut Überwachung durch Arkham-Analyst Emmett Gallic haben die mit Aleksey Bilyuchenko verbundenen Entitäten, der vom US-Justizministerium als Mt. Gox-Hacker angeklagt ist, in den letzten 7 Tagen 1.300 BTC (im Wert von etwa 114 Millionen US-Dollar) an einer unbekannten Börse eingezahlt. Diese Adressserie hält noch 4.100 BTC (im Wert von 360 Millionen US-Dollar). Insgesamt haben sie 2.300 BTC verkauft.
Öffentliche Informationen zeigen, dass Aleksey Bilyuchenko seit 2011 zusammen mit Alexander Vinnik BTC-e betrieb, eine berüchtigte Börse, die beschuldigt wird, Geld für globale Cyberkriminelle, einschließlich Ransomware, Identitätsdiebstahl und Drogenhandel, gewaschen zu haben. BTC-e wurde 2017 von Strafverfolgungsbehörden geschlossen.
Das US-Justizministerium klagt an, dass er zusammen mit Aleksandr Verner ab 2011 in Mt. Gox (damals die weltweit größte Bitcoin-Börse) eingebrochen ist und etwa 647.000 Bitcoin gestohlen hat (was zum Bankrott von Mt. Gox führte). Ihnen wird vorgeworfen, sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt und einen Teil der gestohlenen Mittel zum Betrieb von BTC-e verwendet zu haben.
