BlockBeats 消息，2月14日 – 據《財富》雜誌報導，幣安近期裁撤了多名合規調查員。內部文件顯示，這些調查員曾內部舉報，在2024年3月至2025年8月期間，與伊朗有關聯的實體透過幣安收到了超過10億美元。相關交易涉及穩定幣 Tether (USDT) 並在 Tron 網絡上結算，可能違反了美國的制裁規定。
報導指出，自2025年底以來，至少有五名調查員被解僱，其中許多人擁有歐洲和亞洲的執法背景，負責全球金融犯罪和制裁規避調查。除了這些人之外，過去三個月內，至少還有四名資深合規員工已離職或被逼退。
2023年，幣安因違反反洗錢和制裁規定與美國司法部達成和解，支付了43億美元罰款。創辦人CZ認罪並辭去CEO職務，後被判處四個月監禁。該公司隨後進入政府監管期，並承諾加強其合規體系。
對於最新的報導，幣安發言人表示，公司無法對正在進行的調查發表評論，並強調其持續遵守所有司法管轄區適用的制裁法律法規。
