BlockBeats News, le 14 février – Selon Fortune, Binance a récemment licencié plusieurs enquêteurs en conformité. Des documents internes révèlent que ces enquêteurs avaient signalé en interne qu’entre mars 2024 et août 2025, des entités liées à l’Iran ont reçu plus d’un milliard de dollars via Binance. Les transactions impliquaient le stablecoin Tether (USDT) et ont été réglées sur le réseau Tron, ce qui pourrait enfreindre les sanctions américaines.
Le rapport indique qu’au moins cinq enquêteurs ont été licenciés depuis fin 2025, dont beaucoup avaient une expérience dans les forces de l’ordre en Europe et en Asie et étaient chargés des enquêtes sur la criminalité financière mondiale et le contournement des sanctions. En plus de ces personnes, au moins quatre employés seniors du service conformité ont quitté l’entreprise ou ont été contraints de partir au cours des trois derniers mois.
En 2023, Binance a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice pour violation des réglementations contre le blanchiment d’argent et des sanctions, payant une amende de 4,3 milliards de dollars. Le fondateur CZ a plaidé coupable et a démissionné de son poste de PDG, avant d’être condamné à quatre mois de prison. L’entreprise est ensuite entrée dans une période de surveillance réglementaire gouvernementale et s’est engagée à renforcer son système de conformité.
En réponse au dernier rapport, un porte-parole de Binance a déclaré que l’entreprise ne pouvait pas commenter les enquêtes en cours et a souligné son adhésion continue aux lois et réglementations applicables en matière de sanctions dans toutes les juridictions.
