BlockBeats Noticias, 14 de febrero – Según Fortune, Binance despidió recientemente a varios investigadores de cumplimiento. Documentos internos revelan que estos investigadores habían reportado internamente que desde marzo de 2024 hasta agosto de 2025, entidades vinculadas a Irán recibieron más de 1000 millones de dólares a través de Binance. Las transacciones involucraron la stablecoin Tether (USDT) y se liquidaron en la red Tron, lo que potencialmente violó las sanciones estadounidenses.
El informe indica que al menos cinco investigadores han sido despedidos desde finales de 2025, muchos de los cuales tenían antecedentes en organismos policiales en Europa y Asia y eran responsables de investigaciones sobre delitos financieros globales y evasión de sanciones. Además de estas personas, al menos cuatro empleados sénior de cumplimiento han abandonado o sido obligados a salir en los últimos tres meses.
En 2023, Binance llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones, pagando una multa de 4300 millones de dólares. El fundador CZ se declaró culpable y renunció como CEO, siendo posteriormente sentenciado a cuatro meses de prisión. La empresa entró luego en un período de supervisión regulatoria gubernamental y se comprometió a fortalecer su sistema de cumplimiento.
En respuesta al último informe, un portavoz de Binance declaró que la empresa no puede comentar sobre investigaciones en curso y enfatizó su continua adhesión a las leyes y regulaciones de sanciones aplicables en todas las jurisdicciones.
