ABD Hazinesi, İddia Edilen 16 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Akışlar Nedeniyle MEXC’yi ABD Finans Sistemi Dışında Bıraktı

ABD Hazinesi, İddia Edilen 16 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Akışlar Nedeniyle MEXC’yi ABD Finans Sistemi Dışında Bıraktı

ABD Hazinesi’nin Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Cuma günü İran, Kuzey Kore ve Rusya tarafından yaptırımların aşılmasına yönelik iddia edilen bağlantılar nedeniyle denizaltı borsası MEXC Global’i ABD bankacılık sisteminden kesmeye yönelik nihai bir emir yayınladı.

FinCEN’in emri, Federal Register’de yayınlanmaya hazırlanırken PDF olarak yayımlandı ve MEXC’yi, Rusya’ya ilişkin yasa dışı finanslarla bağlantılı olarak ‘birincil para aklama endişesi’ olarak değerlendirdi; bu değerlendirme, Rus Para Aklamayla Mücadele Yasası’nın 9714(a) maddesine dayanıyor. Bu kaydın Federal Register’de yayımlanmasından itibaren 30 gün sonra, ilgili ABD finans kurumları MEXC ile yapılacak tüm fon transferlerini — dönüştürülebilir sanal para birimleri de dahil olmak üzere — yasaklayacak.

Reuters aynı kesintiyi Cuma öğleden sonra bildirdi. Hazine, bu adımı ‘Ekonomik Dışlanma Operasyonu’ kapsamında açıkladı. Bu, OFAC yaptırımlarıyla ilgili bir tanımlama değildir: Emir, Banka Gizliliği Yasası yükümlülüklerini veya OFAC kurallarını yeniden yazmadığını belirtiyor; bu nedenle FinCEN’in fon aktarımını yasaklayan bir emirdir ve Bölüm 311’e ilişkin önerilen bir kural çıkarma işlemi değildir.

Hazine, MEXC’nin Mayıs 2021–Mayıs 2026 döneminde en az 16 milyar dolarlık yasa dışı akışların kolaylaştırılmasında rol aldığını iddia ediyor; bunun içinde Rusya yaptırımlarının aşılmasına ilişkilendirilen yaklaşık 1,5 milyar dolar ile İran Merkez Bankası ve İslam Devrimi Koruma Kuvvetleri’nin Kuds Gücü’ne bağlanan yaklaşık 22 milyon dolar da yer alıyor. Basın duyurusuna göre platform, OFAC’ın Garantex’i yaptırımlara tabi ilan etmesinden dört yıl sonra bile Haziran 2026’ya kadar yaptırımlı Garantex ile halefi Grinex ile işlemler gerçekleştirmeye devam etti.

Emrin kapsamı ve geçerlilik tarihi

FinCEN Başkan Yardımcısı Jimmy L. Kirby imzalı emir, ABD dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren MEXC Global ve bağlı şirketleri kapsıyor: Seyşeller’de tescilli MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, Estonya’daki MEXC Estonia OÜ, İsviçre’deki GIDA Technology AG ve Birleşik Krallık’taki MXC Global Ltd ile bunların varisleri. Kasıtlı ihlaller için ilgili kurumlar cezai veya medeni yaptırımlara maruz kalabilir.

Federal Register’de duyuru yayımlanana kadar 30 günlük süre henüz başlamamıştır. Cuma akşamı Doğu Saati’ne göre Register’ın kamu indeksinde hâlâ MEXC ile ilgili bir belge görünmemektedir; bu durum, emrin kapağında yer alan ‘yayın bekleniyor’ notuyla uyumludur.

MEXC hakkında arka plan bilgisi

2018’de kurulan ve daha önce MXC olarak bilinen MEXC, hacim açısından dünyadaki en büyük 20 merkezileştirilmiş kripto borsasından biridir. Hazine, 2026 ortasına kadar günlük işlem hacminin 1 milyar dolardan fazla, rezervlerinin ise yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu belirtiyor; platform, iddialara göre 170’den fazla ülkede hizmet veriyor. Borsa, kullanıcı şartnamesinde zaten ABD’yi yasaklı bir bölge olarak listeliyor; bu nedenle Cuma günündeki karar, kalan ABD döviz hatlarını, banka ortaklarını ve ABD kurumlarıyla teması olan karşı taraf kurumları üzerinde etkili olacaktır.

Diğer ülkelerin düzenleyici kurumları yıllardır bu konuda harekete geçmeyi düşünüyordu. Birleşik Krallık Finans Hizmetleri Düzenleme Kurumu (FCA), Mart 2024’te yetkisiz olduğu gerekçesiyle MEXC Global Ltd’yi uyarı listesine aldı. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlem Komisyonu da aynı ayda lisanssız olarak yerel yatırımcılara pazarlama yaptığı gerekçesiyle platformu uyardı. Seyşeller Finans Hizmetleri Kurumu, Mayıs 2026’da lisanssız sanal varlık işlemleri yürütmesi nedeniyle MX Global Ltd’ye karşı önlem aldığını açıkladı; bu durum FinCEN emrinde dipnotla yer alıyor.

Bu uyumsuzluklar önemlidir çünkü yasa dışı akış iddiası, yalnızca ilişkiye dayalı suçlamadan ziyade spesifik bir tezdir. Rusya dışındaki ülkelerde FinCEN, 40’tan fazla İran kripto borsasıyla doğrudan yaklaşık 1 milyar dolarlık trafiği, OFAC tarafından yaptırımlara tabi ilan edilen A7 yaptırımları aşma ağıyla yaklaşık 26 milyon dolarlık trafiği ve A7A5 sabit kripto parasıyla bağlantılı neredeyse 200 milyon dolarlık trafiği belirtiyor. Kuzey Kore kolaylaştırıcıları ve siber suç akışları da iddia ediliyor. MEXC, Cuma günüki emre henüz resmi bir açıklama yapmadı; ana X hesabı öğleden sonraya kadar pazarlama içeriği yayınlamaya devam etti.

Bitcoin piyasaları açısından önemi

Uygulamada emir yürürlüğe girdikten sonra ABD bankaları, para aktarımcıları ve diğer ilgili kurumlar, MEXC cüzdanlarına ya da hesaplarına dolar ya da kripto para aktaramayacak. Denizaltı kullanıcılar eşten-eşe işlem yapmaya devam edebilir; ancak dolar giriş yolları ve hâlâ MEXC için temizleme yapan herhangi bir banka artık yasal risk oluşturur. Bu şablon, Bitzlato gibi borsaların daha önceki 9714 kesintilerini takip ediyor; aynı zamanda Kuzey Kore kripto yaptırımları, İran borsası eylemi ve Moskova Borsası’nda bitcoin ticaretine geçiş yönündeki Rus çabaları gibi yoğun bir yaptırım haftasına rastlıyor.

MEXC’nin bulguyu itiraz edip etmeyeceği, istisna talep edip edemeyeceği ya da likiditeyi sessizce yönlendirip yönlendirmeyeceği açık bir soru. Şu an için belgelendirme net: 9714(a) uyarınca nihai bir FinCEN emri, Federal Register’de yayınlandan sonra 30 günlük bir zamanlayıcı ve en az 16 milyar dolarlık yasa dışı hacim iddiası ile desteklenen bir kesinti.

Bu haber ‘ABD Hazinesi, İddia Edilen 16 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Akışlar Nedeniyle MEXC’yi ABD Finans Sistemi Dışında Bıraktı’ ilk olarak Tapbit Haberleri’nde yer aldı ve Micah Zimmerman tarafından yazıldı.