BlockBeats Haberleri, 14 Şubat – Fortune’a göre, Binance son zamanlarda birden fazla uyumluluk araştırmacısını işten çıkardı. İç belgeler, bu araştırmacıların Mart 2024’ten Ağustos 2025’e kadar İran’a bağlı kuruluşların Binance aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde para aldığını şirket içinde rapor ettiğini ortaya koyuyor. İşlemler, stablecoin Tether (USDT) ile ilgiliydi ve Tron ağı üzerinden gerçekleştirildi; bu durum ABD yaptırımlarını ihlal ediyor olabilir.
Rapora göre, 2025 sonundan bu yana en az beş araştırmacı işten çıkarıldı. Bunların birçoğu Avrupa ve Asya’da kolluk kuvvetleri geçmişine sahipti ve küresel finansal suçlar ve yaptırım ihlali soruşturmalarından sorumluydu. Bu kişilere ek olarak, son üç ayda en az dört üst düzey uyumluluk çalışanı ayrıldı veya ayrılmak zorunda bırakıldı.
2023 yılında Binance, kara para aklama ve yaptırım düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardı ve 4,3 milyar dolar para cezası ödedi. Kurucu CZ suçunu kabul etti ve CEO olarak istifa etti, daha sonra dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Şirket, ardından devlet düzenleyici denetimi dönemine girdi ve uyumluluk sistemini güçlendirmeyi taahhüt etti.
Son rapora yanıt olarak bir Binance sözcüsü, şirketin devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayacağını belirtti ve tüm yargı bölgelerinde geçerli yaptırım yasalarına ve düzenlemelerine bağlı kalmaya devam ettiğini vurguladı.
