Минфин США исключил биржу MEXC из американской финансовой системы из-за предполагаемых незаконных переводов на $16 млрд

Минфин США исключил биржу MEXC из американской финансовой системы из-за предполагаемых незаконных переводов на $16 млрд

Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в пятницу вынесла окончательный приказ об отключении офшорной биржи MEXC Global от американской банковской системы из-за предполагаемого участия в обходе санкций Ирана, Северной Кореи и России.

Приказ FinCEN, опубликованный в формате PDF до размещения в Федеральном реестре, признаёт MEXC «основной угрозой отмывания денег в контексте российских незаконных финансовых операций» согласно разделу 9714(a) Закона о противодействии отмыванию денег из России. Через 30 дней после публикации в Реестре американские финансовые учреждения будут запрещены от любых денежных переводов — включая конвертируемую виртуальную валюту — в пользу или от имени MEXC.

Reuters сообщил об этом решении в пятницу днём. Минфин назвал шаг частью операции «Экономический изгнанник». Это не санкционное включение в список OFAC: в приказе указано, что он не изменяет обязанностей по Закону о тайне банковских операций и правилам OFAC, а представляет собой запрет FinCEN на переводы средств, а не проект правила по разделу 311.

Минфин утверждает, что MEXC обеспечила как минимум $16 млрд незаконных переводов с мая 2021 по май 2026 г., включая почти $1,5 млрд, связанных с обходом российских санкций, и около $22 млн, связанных с Центробанком Ирана и Кадсом Корпуса стражей исламской революции. Платформа продолжала обрабатывать сделки с заблокированной OFAC биржей Garantex и её преемницей Grinex ещё в июне 2026 г., спустя более четырёх лет после включения Garantex в санкционный список.

Что предусматривает приказ — и когда

Приказ, подписанный заместителем директора FinCEN Джимми Л. Кирби, распространяется на MEXC Global и указанных аффилированных лиц, действующих за пределами США, включая MEXC Global Ltd / MX Global Ltd (Сейшельские Острова), MEXC Estonia OÜ (Эстония), GIDA Technology AG (Швейцария) и MXC Global Ltd (Великобритания), а также их правопреемников. За умышленные нарушения покрытые учреждения могут быть привлечены к гражданской или уголовной ответственности.

Пока Федеральный реестр не опубликует уведомление, 30-дневный срок не начинается. По состоянию на пятничный вечер по восточному времени в публичном индексе Реестра документа по MEXC нет — что соответствует примечанию на титульной странице приказа о том, что публикация находится в ожидании.

Справочная информация о MEXC

Основанная в 2018 г. и ранее известная как MXC, биржа MEXC входит в число 20 крупнейших централизованных криптоплатформ мира по объёму торгов. По данным Минфина, её суточный оборот превышает $1 млрд, а резервы на середину 2026 г. составляют около $5 млрд; платформа заявляет о доступе в более чем 170 странах. В условиях действующего запрета США как юрисдикции для пользователей, сегодняшнее решение затронет в первую очередь оставшиеся долларовые каналы, банковских партнёров и контрагентов, взаимодействующих с американскими учреждениями.

Регуляторы других стран годами следят за MEXC. В марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) включило MEXC Global Ltd в свой предупредительный список как неразрешённую организацию. В том же месяце Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупредила, что платформа ведёт маркетинг среди местных инвесторов без лицензии. В мае 2026 г. Управление финансовых услуг Сейшельских Островов заявило о применении мер против MX Global Ltd за нелегальную деятельность с виртуальными активами — факт, отмеченный в сноске приказа FinCEN.

Эти пробелы в соблюдении норм имеют значение, поскольку обвинения в незаконных переводах конкретны, а не основаны на ассоциативной вине. Помимо России, FinCEN приводит данные о прямых транзакциях объёмом около $1 млрд с более чем 40 иранскими криптобиржами, почти $26 млн с санкционной сетью A7 по обходу ограничений и почти $200 млн, связанных со стейблкоином A7A5. Также упоминаются посредники из КНДР и потоки, связанные с киберпреступностью. MEXC пока не выпустила официального комментария по пятничному приказу; её основной аккаунт в X продолжал публиковать рекламный контент в течение дня.

Значение для рынка биткоина

На практике после вступления приказа в силу американские банки, агентства по переводу денег и другие покрытые организации не смогут переводить доллары или криптовалюту на кошельки или счёта MEXC. Пользователи за пределами США смогут продолжать торговлю напрямую, но долларовые входы и любые банки, всё ещё обслуживающие MEXC, станут источником юридических рисков. Этот механизм аналогичен ранее применённым отключениям по статье 9714, например, к Bitzlato, и совпадает по времени с насыщенной неделей санкций: уже введены ограничения на криптоактивы КНДР, приняты меры против иранской биржи и Россия продвигает торги биткоином на Московской бирже.

Остаётся открытым вопрос, будет ли MEXC оспаривать выводы, ходатайствовать об исключении или тихо перенаправлять ликвидность. На данный момент документально подтверждено: окончательный приказ FinCEN по статье 9714(a), 30-дневный срок после публикации в Федеральном реестре и утверждение Минфина о наличии как минимум $16 млрд незаконного объёма, лежащего в основе отключения.

Этот материал «Минфин США исключил биржу MEXC из американской финансовой системы из-за предполагаемых незаконных переводов на $16 млрд» впервые появился на Tapbit News и написан Мика Зиммерманом.