Великобритания инвестировала 500 млн фунтов на 500 сотрудников для борьбы с отмыванием денег

МВД Великобритании объявило во вторник о выделении 500 млн фунтов на три года для найма 500 сотрудников по отслеживанию и изъятию преступных средств в рамках новой стратегии борьбы с отмыванием денег и возврата активов. Финансирование поступает от налога на экономические преступления, взимаемого с регулируемых предприятий, а новые сотрудники будут распределены по полицейским силам, Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) и Службе королевского обвинения.

По оценкам NCA, ежегодно через Великобританию или её корпоративные структуры отмывается свыше 100 млрд фунтов, а МВД заявило, что угроза «усилилась в последние годы из-за роста финтеха, криптовалют и искусственного интеллекта». Новые сотрудники будут работать в рамках «Операции Дестабилизация», нацеленной на русскоязычные киберпреступные группы, конвертирующие наличные в криптовалюту. NCA планирует провести новую волну арестов и изъятий средств у сетей, поддерживающих группы вымогателей, враждебные государства и торговлю наркотиками класса А, уже арестовав 119 подозреваемых в отмывании денег и изъяв свыше 25 млн фунтов наличными и в криптовалюте менее чем за год.

Центр по экономическим преступлениям NCA заявил в еженедельном отчёте, что преступники «инновационно используют криптоактивы для уклонения от обнаружения и массовой передачи незаконных ценностей», надеясь расширить эту модель на другие сети и создать «более проактивные и разведывательные криптовозможности». Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов экономических преступлений, согласованных с Казначейством и Управлением финансового контроля. Правительство сообщило, что за последний год у преступников изъято почти 350 млн фунтов, отказано в операциях на свыше 1 млрд фунтов, возвращено жертвам 26 млн фунтов и обеспечено почти 4000 обвинительных приговоров за отмывание денег.