Количество подозрительных транзакций с криптовалютой выросло в 312 раз, персонал FIU для проверки — 43 человека

Сообщения о подозрительных транзакциях с виртуальными активами выросли примерно в 312 раз за четыре года, при этом у Южнокорейского подразделения финансовой разведки всего 43 сотрудника для проверки и анализа этих случаев, сообщает Dailian.

Согласно подразделению финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, сообщения о подозрительных транзакциях с виртуальными активами увеличились до 62 055 в 2025 году с 199 в 2021 году на основе документа по стратегии и политике против отмывания денег, финансирования терроризма и распространения, опубликованного 16 сентября. Несмотря на рост, персонал и системы FIU не поспевают, говорится в отчете. В FIU сейчас всего 80 сотрудников, меньше, чем в Австралии (600), Германии (700) и Франции (220), при этом 43 назначены для проверки и анализа подозрительных транзакций.