BlockBeats News, 14 февраля — по данным Fortune, Binance недавно уволила нескольких сотрудников отдела комплаенса. Внутренние документы показывают, что эти сотрудники сообщали внутри компании, что с марта 2024 по август 2025 года организации, связанные с Ираном, получили через Binance более 1 миллиарда долларов. Транзакции были проведены с использованием стейблкоина Tether (USDT) и обработаны в сети Tron, что потенциально нарушает санкции США.
В отчёте говорится, что с конца 2025 года было уволено как минимум пять сотрудников отдела расследований, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии и занимались расследованиями глобальных финансовых преступлений и уклонения от санкций. Помимо них, за последние три месяца как минимум четыре старших сотрудника отдела комплаенса покинули компанию или были вынуждены уйти.
В 2023 году Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США по обвинениям в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкционных правил, выплатив штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Основатель Чанпэн Чжао (CZ) признал себя виновным и ушёл с поста генерального директора, а позже был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения. После этого компания вошла в период государственного регулирования и обязалась усилить свою систему комплаенса.
Комментируя последний отчёт, представитель Binance заявил, что компания не может комментировать текущие расследования, и подчеркнул, что Binance продолжает соблюдать применимые санкционные законы и нормативные акты во всех юрисдикциях.
