Tesouro dos EUA corta MEXC do sistema financeiro norte-americano por supostos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos

Tesouro dos EUA corta MEXC do sistema financeiro norte-americano por supostos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos

A Rede de Aplicação da Lei contra Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA emitiu na sexta-feira uma ordem final que excluirá a exchange offshore MEXC Global do sistema bancário norte-americano por supostos vínculos com evasão de sanções por Irã, Coreia do Norte e Rússia.

A ordem da FinCEN, publicada como PDF aguardando inclusão no Federal Register, classifica a MEXC como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro relacionada às finanças ilícitas russas”, nos termos do artigo 9714(a) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russo. Trinta dias após essa publicação no Register, instituições financeiras norte-americanas cobertas ficarão impedidas de realizar qualquer transferência de fundos — inclusive moeda virtual conversível — para ou a partir da MEXC.

A Reuters relatou o mesmo corte na sexta-feira à tarde. O Tesouro descreveu a medida como parte da Operação Economic Outcast. Não se trata de uma designação de sanções do OFAC: a ordem afirma que não altera as obrigações da Lei do Segredo Bancário nem as regras do OFAC, sendo uma proibição da FinCEN sobre transmissão de fundos, e não uma proposta regulatória sob a Seção 311.

O Tesouro alega que a MEXC facilitou pelo menos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo quase US$ 1,5 bilhão ligados à evasão de sanções russas e cerca de US$ 22 milhões vinculados ao Banco Central do Irã e à Força Qods do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A plataforma ainda processava negociações com a Garantex — sancionada pelo OFAC — e sua sucessora Grinex até junho de 2026, mais de quatro anos após a designação da Garantex.

O que a ordem faz — e quando

A ordem, assinada pelo diretor-adjunto da FinCEN, Jimmy L. Kirby, abrange a MEXC Global e afiliadas nomeadas operando fora dos EUA, incluindo a MEXC Global Ltd / MX Global Ltd (Seychelles), MEXC Estonia OÜ (Estônia), GIDA Technology AG (Suíça) e MXC Global Ltd (Reino Unido), além de sucessoras. Instituições cobertas enfrentam penalidades civis ou criminais por violações intencionais.

Até que o Federal Register publique o aviso, o prazo de 30 dias não começa. Na sexta-feira à noite (horário leste), o índice público do Register ainda não listava nenhum documento sobre a MEXC, conforme indicado na nota de capa da própria ordem, que informa que a publicação está pendente.

Contexto sobre a MEXC

Fundada em 2018 e anteriormente chamada MXC, a MEXC está entre as 20 maiores exchanges centralizadas de criptoativos do mundo por volume. O Tesouro estima seu faturamento diário acima de US$ 1 bilhão e reservas próximas a US$ 5 bilhões em meados de 2026, com acesso alegado em mais de 170 países. A exchange já lista os EUA como jurisdição proibida em seus termos de uso, logo esta ação atinge principalmente eventuais canais remanescentes em dólares, parceiros bancários e contrapartes que ainda interagem com instituições norte-americanas.

Reguladores em outros países acompanham há anos. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido incluiu a MEXC Global Ltd em sua lista de alertas em março de 2024 por atuação não autorizada. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong advertiu no mesmo mês que a plataforma comercializava com investidores locais sem licença. A Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles afirmou em maio de 2026 ter tomado medidas contra a MX Global Ltd por operações não licenciadas de ativos virtuais — citado como nota de rodapé na ordem da FinCEN.

Essas lacunas de conformidade são relevantes porque a tese sobre fluxos ilícitos é específica, não baseada em associação. Além da Rússia, a FinCEN cita cerca de US$ 1 bilhão em tráfego direto com mais de 40 exchanges iranianas de criptoativos, quase US$ 26 milhões com a rede de evasão de sanções A7 (sancionada pelo OFAC) e quase US$ 200 milhões vinculados ao stablecoin A7A5. Também são alegados facilitadores da RPDC e fluxos de cibercrime. A MEXC não emitiu resposta pública à ordem de sexta-feira; sua conta principal no X continuou postando conteúdos promocionais durante a tarde.

Por que isso importa para os mercados de bitcoin

Na prática, assim que a ordem entrar em vigor, bancos, transmissores de dinheiro e outras instituições cobertas dos EUA não poderão transferir dólares ou criptoativos para carteiras ou contas da MEXC. Usuários offshore podem continuar negociando peer-to-peer, mas on-ramps em dólares e qualquer banco que ainda processe transações para a MEXC tornam-se risco legal. O modelo segue cortes anteriores sob o artigo 9714, como o da Bitzlato, e ocorre numa semana intensa de sanções, que já incluiu designações de criptoativos norte-coreanos, ação contra uma exchange iraniana e o esforço da Rússia para incluir negociações de bitcoin na Bolsa de Moscou.

Resta saber se a MEXC contestará a decisão, buscará isenção ou redirecionará discretamente sua liquidez. Por ora, o rastro documental é claro: uma ordem final da FinCEN sob o artigo 9714(a), um prazo de 30 dias após a publicação no Federal Register e a alegação do Tesouro de ao menos US$ 16 bilhões em volume ilícito por trás do corte.

Esta matéria 'Tesouro dos EUA corta MEXC do sistema financeiro norte-americano por supostos US$ 16 bilhões em fluxos ilícitos' apareceu primeiro nas Notícias Tapbit e foi escrita por Micah Zimmerman.