O Reino Unido investiu £500 milhões para adicionar 500 funcionários no combate a crimes de lavagem de dinheiro

O Ministério do Interior do Reino Unido anunciou na terça-feira que investirá £500 milhões ao longo de três anos para recrutar 500 funcionários para rastrear e apreender fundos criminosos como parte de uma nova estratégia contra lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. O financiamento vem de um imposto sobre crime econômico cobrado de empresas regulamentadas, e os novos funcionários serão distribuídos por várias forças policiais, a Agência Nacional do Crime (NCA) e o Serviço de Acusação da Coroa.

A NCA estima que mais de £100 bilhões são lavados através do Reino Unido ou de estruturas corporativas britânicas anualmente, e o Ministério do Interior afirmou que essa ameaça 'intensificou-se nos últimos anos devido ao crescimento de fintech, criptomoedas e inteligência artificial'. Os novos funcionários atuarão com base na 'Operação Desestabilização', que visa grupos cibercriminosos de língua russa que convertem dinheiro físico em criptomoedas. A NCA planeja lançar uma nova rodada de prisões e apreensões de dinheiro contra redes que apoiam gangues de ransomware, nações hostis e tráfico de drogas Classe A, tendo já prendido 119 suspeitos de lavagem de dinheiro e apreendido mais de £25 milhões em dinheiro e criptomoedas em menos de um ano.

O Centro de Crime Econômico da NCA afirmou em seu relatório anual na semana passada que criminosos estão 'usando produtos de criptoativos de forma inovadora para evitar detecção e transferir valor ilícito em escala', esperando expandir esse modelo para outras redes e construir 'capacidades de criptomoedas mais proativas e baseadas em inteligência'. Criptoativos ocupam o terceiro lugar entre as nove prioridades de crime econômico acordadas com o Tesouro e a Autoridade de Conduta Financeira. O governo declarou que quase £350 milhões foram recuperados de criminosos no último ano, mais de £1 bilhão foi recusado, £26 milhões foram devolvidos a vítimas e quase 4.000 condenações por lavagem de dinheiro foram facilitadas.