Relatórios de transações suspeitas em criptomoedas aumentam 312 vezes, equipe de análise da FIU com 43 funcionários

Relatórios de transações suspeitas ligadas a ativos virtuais subiram cerca de 312 vezes em quatro anos, enquanto a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul tem apenas 43 funcionários revisando e analisando esses casos, relatou o Dailian.

De acordo com a Unidade de Inteligência Financeira da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, os relatórios de transações suspeitas relacionadas a ativos virtuais aumentaram para 62.055 em 2025, contra 199 em 2021, com base em um documento de estratégia e política sobre prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação divulgado em 16 de setembro. Apesar do aumento, a equipe e os sistemas da FIU não acompanharam, disse o relatório. A FIU tem atualmente 80 funcionários no total, menos que os 600 da Austrália, 700 da Alemanha e 220 da França, com 43 designados para triagem e análise de transações suspeitas.