Paxful multata di 4 milioni di dollari per ‘spostamento di fondi e profitto per criminali’

2026-02-12 di admin

BlockBeats News, 12 febbraio, secondo The Block, Paxful Holdings Inc. è stata condannata a pagare una multa di 4 milioni di dollari. I pubblici ministeri hanno dichiarato che questa piattaforma di trading di criptovalute ha tratto profitto dalla mancanza di controlli antiriciclaggio (AML), consentendo ai criminali di trasferire fondi illeciti associati a frodi, prostituzione e traffico di esseri umani a scopo sessuale.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) mercoledì, i pubblici ministeri hanno affermato che Paxful era a conoscenza del fatto che i propri clienti trasferivano fondi provenienti da attività criminali.

PANews ha riportato il 13 febbraio che, secondo The Block, il presidente della SEC Paul Atkins ha dichiarato in un'audizione del Comitato bancario del Senato che i mercati di previsione rappresentano un "enorme problema" e una priorità normativa condivisa con il presidente della Commodity Futures Trading Commission Michael Selig. Atkins ha sottolineato che i mercati di previsione presentano una "potenziale sovrapposizione di giurisdizione", attualmente ricadenti principalmente sotto la giurisdizione della CFTC, ma le due agenzie collaboreranno insieme. Interrogato sullo sviluppo di regole chiare, ha dichiarato "dovremo aspettare e vedere", aggiungendo che "i titoli sono titoli, e la definizione dei mercati di previsione e dei loro prodotti dipende dalla formulazione specifica". Il presidente della CFTC Selig ha affermato che garantirà l'implementazione di "regole e salvaguardie ragionevoli" per i mercati di previsione per evitare che vengano spinti all'estero. La questione di chi abbia il diritto di regolamentare i mercati di previsione è diventata un punto focale di contesa tra governi federali e statali. Gli operatori sostengono che, in base al Commodity Exchange Act, tutti i contratti su eventi dovrebbero rientrare nella giurisdizione della CFTC; mentre alcuni stati affermano che queste piattaforme coinvolgono attività come le scommesse sportive, violando le leggi locali sul gioco d'azzardo. I mercati di previsione hanno recentemente ricevuto ulteriore attenzione anche a causa di accuse di insider trading e di una legislazione restrittiva mirata alle scommesse politiche.

Notizie BlockBeats, il 13 febbraio, Coinbase ha pubblicato i suoi risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 dopo la chiusura del mercato azionario statunitense stamattina. Nonostante il calo generale del mercato crypto, Coinbase ha raggiunto diversi massimi storici, con il volume di scambi e la quota di mercato raddoppiati, ma i ricavi del Q4 hanno leggermente deluso le aspettative e registrato una perdita netta.Coinbase ha riportato una perdita netta di 667 milioni di dollari nel quarto trimestre, con una perdita per azione di 2,49 dollari, superando di gran lunga le aspettative degli analisti. I ricavi totali sono stati di 1,78 miliardi di dollari, in calo del 5% su base trimestrale e di circa il 22% su base annua, al di sotto delle aspettative di mercato di 1,83-1,85 miliardi di dollari. L'utile per azione rettificato è stato di 0,66 dollari, il reddito netto rettificato di 178 milioni di dollari e l'EBITDA rettificato di 566 milioni di dollari.Coinbase ha affrontato pressioni nel quarto trimestre ma ha registrato una solida performance annuale, con il volume totale di scambi che ha raggiunto 5,2 trilioni di dollari, un aumento del 156% su base annua, la quota di mercato degli scambi crypto raddoppiata a circa il 6,4%, i ricavi da abbonamenti e servizi cresciuti del 23% a circa 2,8 miliardi di dollari, gli abbonati paganti Coinbase One vicini a 1 milione e le attività della piattaforma e i saldi USDC che hanno toccato massimi storici.Coinbase ha dichiarato di stare avanzando la sua strategia "Everything Exchange", che include l'espansione dei derivati e i pagamenti in stablecoin. Nonostante i venti contrari a breve termine del mercato ribassista, Coinbase considera il 2025 un anno forte e rimane ottimista sull'innovazione dei prodotti e il recupero del mercato nel 2026.

Deep Tide TechFlow riporta, il 12 febbraio, secondo Bloomberg, che la giudice Kathaleen St. J. McCormick della Corte della Cancelleria del Delaware ha stabilito il 12 febbraio 2026 che il consiglio di amministrazione di Coinbase Global Inc. deve divulgare i verbali di deposizione relativi a una causa per insider trading contro il CEO Brian Armstrong, il venture capitalist Marc Andreessen e altri membri del consiglio. La giudice ha respinto l'argomentazione della difesa secondo cui 'i testimoni sarebbero meno sinceri se sapessero che le loro deposizioni potrebbero essere pubbliche', ordinando al comitato speciale di contenzioso dell'azienda di divulgare i verbali di deposizione dell'investitore angel Gokul Rajaram e del capo del team legale dell'indagine interna, Joseph R. Slights III.