Paxful、犯罪者への資金移動と利益供与で400万ドルの制裁金

BlockBeatsニュース、2月12日、The Blockによると、Paxful Holdings Inc.は400万ドルの罰金を支払うよう命じられました。検察当局は、この暗号資産取引プラットフォームがマネーロンダリング防止（AML）管理を欠いていたことで利益を得ており、詐欺、売春、人身売買に関連する不正資金の移転を犯罪者に可能にしていたと述べています。

米国司法省（DOJ）が水曜日に発表した声明によると、検察当局はPaxfulが顧客が犯罪活動からの資金を移転していることを認識していたと主張しています。