طبق گزارشهای بلاکبیتز در ۱۲ فوریه، به نقل از The Block، شرکت پکسفول هولدینگز موظف به پرداخت جریمه ۴ میلیون دلاری شده است. مقامات دادستانی اعلام کردند که این پلتفرم معاملات ارز دیجیتال از فقدان کنترلهای ضد پولشویی (AML) سود برده و به مجرمان اجازه انتقال وجوه غیرقانونی مرتبط با کلاهبرداری، فحشا و قاچاق جنسی داده است.
بر اساس بیانیهای که روز چهارشنبه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) منتشر شد، مقامات دادستانی ادعا کردند که پکسفول از انتقال وجوه مشتریانش از فعالیتهای مجرمانه آگاه بوده است.
