Il Regno Unito ha investito 500 milioni di sterline per aggiungere 500 funzionari per combattere i reati di riciclaggio di denaro

Il Ministero degli Interni britannico ha annunciato martedì che investirà 500 milioni di sterline in tre anni per assumere 500 funzionari per tracciare e sequestrare fondi criminali, come parte di una nuova strategia antiriciclaggio e recupero beni. Il finanziamento proviene da una tassa sui reati economici applicata alle imprese regolamentate, e i nuovi funzionari saranno distribuiti tra varie forze di polizia, la National Crime Agency (NCA) e il Crown Prosecution Service.

L'NCA stima che oltre 100 miliardi di sterline vengano riciclati ogni anno attraverso il Regno Unito o sue strutture societarie, e il Ministero degli Interni ha dichiarato che questa minaccia si e' intensificata negli ultimi anni a causa dell'ascesa di fintech, criptovalute e intelligenza artificiale. I nuovi funzionari lavoreranno sulla base dell'Operazione Destabilise, che mira a gruppi di cybercriminali di lingua russa che convertono contanti in criptovalute. L'NCA pianifica un nuovo giro di arresti e sequestri di contanti contro reti che supportano bande ransomware, nazioni ostili e traffico di droghe di classe A, avendo gia' arrestato 119 sospetti riciclatori e sequestrato oltre 25 milioni di sterline in contanti e criptovalute in meno di un anno.

Il Centro Reati Economici dell'NCA ha dichiarato nel suo rapporto annuale la scorsa settimana che i criminali usano in modo innovativo prodotti di asset crittografici per eludere il rilevamento e trasferire valore illecito su larga scala, sperando di espandere questo modello ad altre reti e costruire capacita' crittografiche piu' proattive e guidate dall'intelligence. Gli asset crittografici sono al terzo posto tra le nove priorita' sui reati economici concordate con il Tesoro e la Financial Conduct Authority. Il governo ha dichiarato che quasi 350 milioni di sterline sono stati recuperati dai criminali nell'ultimo anno, oltre 1 miliardo e' stato rifiutato, 26 milioni sono stati restituiti alle vittime, e sono stati facilitati quasi 4.000 condanne per riciclaggio.