Segnalazioni di transazioni sospette crypto aumentano di 312 volte, personale FIU a 43

Le segnalazioni di transazioni sospette legate ad asset virtuali sono aumentate di circa 312 volte in quattro anni, mentre l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha solo 43 dipendenti che le esaminano e analizzano, riporta Dailian.

Secondo l'Unità di Intelligence Finanziaria sotto la Commissione dei Servizi Finanziari della Corea del Sud, le segnalazioni di transazioni sospette relative ad asset virtuali sono aumentate a 62.055 nel 2025 da 199 nel 2021, basandosi su un documento di strategia e politica sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e proliferazione finanziaria pubblicato il 16 settembre. Nonostante il picco, il personale e i sistemi dell'FIU non hanno tenuto il passo, afferma il rapporto. L'FIU attualmente ha 80 dipendenti in totale, meno dei 600 dell'Australia, dei 700 della Germania e dei 220 della Francia, con 43 assegnati allo screening e all'analisi delle transazioni sospette.