BlockBeats News, 14 febbraio – Secondo Fortune, Binance ha recentemente licenziato diversi investigatori della conformità. Documenti interni rivelano che questi investigatori avevano segnalato internamente che da marzo 2024 ad agosto 2025, entità collegate all’Iran hanno ricevuto oltre 1 miliardo di dollari tramite Binance. Le transazioni coinvolgevano la stablecoin Tether (USDT) ed erano regolate sulla rete Tron, potenzialmente violando le sanzioni statunitensi.
Il rapporto afferma che almeno cinque investigatori sono stati licenziati dalla fine del 2025, molti dei quali avevano un background nelle forze dell’ordine in Europa e Asia ed erano responsabili delle indagini sui crimini finanziari globali e sull’evasione delle sanzioni. Oltre a queste persone, almeno quattro dipendenti senior della conformità hanno lasciato o sono stati costretti a partire negli ultimi tre mesi.
Nel 2023, Binance ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per violazione delle normative antiriciclaggio e delle sanzioni, pagando una multa di 4,3 miliardi di dollari. Il fondatore CZ si è dichiarato colpevole e si è dimesso da CEO, successivamente condannato a quattro mesi di prigione. La società è successivamente entrata in un periodo di supervisione regolamentare governativa e si è impegnata a rafforzare il proprio sistema di conformità.
In risposta all’ultimo rapporto, un portavoce di Binance ha dichiarato che la società non può commentare le indagini in corso e ha sottolineato la sua continua aderenza alle leggi e ai regolamenti sulle sanzioni applicabili in tutte le giurisdizioni.
