بیتبیتس، ۱۴ فوریه – به گزارش فورچون، بایننس اخیراً چندین بازرس انطباق را اخراج کرده است. اسناد داخلی نشان میدهند که این بازرسان به صورت داخلی گزارش دادهاند که از مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، نهادهای مرتبط با ایران بیش از ۱ میلیارد دلار از طریق بایننس دریافت کردهاند. این تراکنشها شامل استیبلکوین تتر (USDT) بوده و در شبکه ترون تسویه شدهاند که احتمالاً تحریمهای ایالات متحده را نقض میکند.
این گزارش میگوید که حداقل پنج بازرس از اواخر ۲۰۲۵ اخراج شدهاند که بسیاری از آنان سابقه کار در اجرای قانون در اروپا و آسیا را داشته و مسئول بررسی جرایم مالی جهانی و فرار از تحریمها بودهاند. علاوه بر این افراد، حداقل چهار کارمند ارشد انطباق در سه ماه گذشته ترک کرده یا مجبور به ترک شدهاند.
در سال ۲۰۲۳، بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی و تحریمها به توافق رسید و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. بنیانگذار آن، سیزد، به جرم خود اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی استعفا داد و بعداً به چهار ماه زندان محکوم شد. این شرکت متعاقباً وارد دوره نظارت نظارتی دولت شد و متعهد به تقویت سیستم انطباق خود شد.
در پاسخ به آخرین گزارش، یک سخنگوی بایننس اعلام کرد که شرکت نمیتواند در مورد تحقیقات جاری اظهارنظر کند و بر پایبندی مستمر خود به قوانین و مقررات تحریمهای قابل اجرا در تمام حوزههای قضایی تأکید کرد.
