EEUU sanciona a BitBank de Irán por procesar pagos en Bitcoin de 'Hormuz Safe'

Autoridades de EEUU anunciaron el jueves sanciones contra el exchange de cripto iraní BitBank, acusándolo de procesar Bitcoin pagado por barcos que transitan el Estrecho de Ormuz.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU dijo que desde junio, la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe usó BitBank para transferir pagos recibidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Tesoro alegó que es parte de la arquitectura usada por el financista iraní Babak Zanjani para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC.

El Tesoro había alegado previamente que Hormuz Safe es parte de un esquema respaldado por el IRGC que obliga a buques a comprar seguro marítimo para paso, incluyendo cobertura contra incautaciones por Irán mismo.

“Las designaciones de hoy de infraestructura de activos digitales iraníes dejan claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas no escapan al alcance de OFAC”, dijo el Secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.

La designación es la última acción del Tesoro para aislar a Irán del sistema financiero internacional, incluso mediante sanciones a exchanges de activos digitales.

Las designaciones de OFAC incluyen a BitBank, su desarrolladora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres asociados de Zanjani, llamándolos “componentes clave de la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales del régimen iraní”.

Cointelegraph contactó a BitBank para comentar.

BitBank de Irán es una entidad separada de bitbank, inc, un exchange de cripto con licencia completa fundado en 2014 en Japón, adquirido por SBI Holdings en junio. La designación del Tesoro lista a BitBank como establecido en 2024.

En agosto, EEUU sancionó dos exchanges de activos digitales, Shelbit y Aban Tether, acusándolos de asistir al régimen iraní en evasión de sanciones. El Tesoro también sancionó cuatro exchanges de cripto, incluido el más grande del país, Nobitex, en junio.

En julio, el gobierno de EEUU ordenó congelar más de $130 millones en USDt en wallets vinculados a Irán.

Irán ha buscado mitigar el impacto de restricciones financieras más estrictas. A principios de mes, Financial Times reportó que el banco central iraní suavizó controles de divisas para alentar a empresas a traer ganancias del exterior, incluso mediante criptomonedas, ante sanciones más duras de EEUU.

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