Función de pagos en USDT en el fracasado acuerdo petrolero de 230 millones de dólares del gigante energético polaco: FT

La stablecoin más grande del mundo por capitalización bursátil, USDt de Tether, habría sido utilizada en un intercambio petrolero venezolano fallido que costó 230 millones de dólares al mayor gigante energético de Polonia a finales de 2023, según el Financial Times.

Esto ocurrió tras comenzar la empresa estatal petrolera con sede en Caracas, PDVSA, a exigir pagos parciales en USDT como alternativa a las sanciones financieras estadounidenses.

Los 230 millones de dólares correspondían a un pago anticipado realizado principalmente en Tether USDt (USDT) en una operación petrolera coordinada por Samer Awad, exejecutivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), filial comercial del gigante energético estatal polaco Orlen, para adquirir 6 millones de barriles de crudo venezolano en noviembre de 2023 a la estatal PDVSA, informó el medio el martes.

Orlen envió el pago anticipado de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East, vendedor con sede en Dubái, el 4 de diciembre de 2023. Hannon contactó a diversos corredores e intermediarios cripto para obtener el USDT necesario para comprar el crudo, pero la mayor parte de los fondos desapareció en una maraña de transferencias cripto, mientras que Orlen recibió únicamente unos 29 millones de dólares en petróleo antes de rescindir finalmente el contrato.

Cointelegraph ha solicitado comentarios a Tether y a Orlen sobre este asunto.

«Hannon participó en la transacción a petición de Orlen» y no fue responsable del «fracaso de la transacción», afirmó David McCoy, socio gestor de ADG Legal Abu Dhabi, representante legal de Hannon, a Cointelegraph.

«Hannon ha tomado desde entonces medidas significativas, a su propio costo, para recuperar los fondos pagados en relación con la transacción y sigue abierta a un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de forma amistosa.»

Flujos de pagos que provocaron la pérdida de 230 millones de dólares. Fuente: Financial Times

Rastreo de los 230 millones de dólares perdidos mediante intermediarios cripto

Tras la transferencia de los 230 millones de dólares por parte de Orlen en diciembre de 2023, Hannon obtuvo supuestamente 80 millones de dólares en USDT, pagando una comisión de 400 000 dólares a una empresa de servicios financieros con sede en Dubái con la que ya había trabajado anteriormente.

Posteriormente, Hannon envió 135 millones de dólares a Horizon Global, con sede en Dubái, pero afirmó haber recibido solo 85 millones de dólares en USDT, dejando una diferencia de 50 millones de dólares. Horizon ha impugnado estas afirmaciones.

Hannon también indicó haber enviado 30 millones de dólares a Gold Mar International Trading, constituida en Dubái, esperando la conversión a USDT y el pago posterior al petróleo a PDVSA. Hannon señaló haber recuperado 21 millones de dólares en USDT de Gold Mar en febrero de 2024.

En enero de 2024, empleados de Hannon entregaron presuntamente a un corredor de Caracas dos memorias USB con 60 y 50 millones de dólares en USDT, respectivamente. Al mes siguiente, otorgaron acceso a otros 11 millones de dólares en USDT a otro corredor de Caracas.

El 8 de marzo, el buque de Orlen fue finalmente cargado con unos 500 000 barriles de fuel oil, valorados en unos 28,8 millones de dólares. Ese mismo día, se entregaron presuntamente otros 11 millones de dólares en USDT al corredor. Orlen Trading Services rescindió finalmente el contrato con Hannon el 28 de marzo de 2024, tras haber recibido tan solo una fracción del crudo acordado.

En enero de 2025, la Fiscalía Regional de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos petroleros relacionados con Orlen Trading Services, por daños por valor de 1500 millones de zloty polacos (378 millones de dólares).

McCoy dijo a Cointelegraph que Hannon «no participa en la investigación en Polonia y, por tanto, no puede comentarla.»

En agosto de 2026, tres antiguos directivos de Orlen y Orlen Trading Services fueron acusados, según Reuters, por contratos de crudo que causaron daños por 378 millones de dólares. Los directivos, identificados según la ley polaca de protección de datos solo por su inicial apelativa, niegan haber cometido infracción alguna. El trío —Michal R., antiguo miembro del consejo de administración de Orlen; Marcin O., antiguo miembro del consejo de OTS; y Filip W., antiguo ejecutivo de Orlen y OTS— enfrenta hasta 25 años de prisión.

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