El Departamento del Tesoro de EE.UU. excluye a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16 000 millones de dólares
Tapbit Wire
El Departamento del Tesoro de EE.UU. excluye a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16 000 millones de dólares
La Red de Aplicación de Leyes contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió el viernes una orden final que excluirá a la bolsa extraterritorial MEXC Global del sistema bancario estadounidense por presuntos vínculos con evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia.
La orden de FinCEN, publicada como PDF a la espera de su inclusión en el Registro Federal, califica a MEXC como «una preocupación primaria de blanqueo de capitales relacionada con las finanzas ilícitas rusas», conforme a la sección 9714(a) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales Rusos. Tras 30 días de su publicación en el Registro Federal, las instituciones financieras estadounidenses cubiertas quedarán prohibidas de realizar cualquier transferencia de fondos —incluida la moneda virtual convertible— hacia o desde MEXC.
Reuters informó sobre esta exclusión el viernes por la tarde. El Tesoro calificó esta medida como parte de la «Operación Economic Outcast». No constituye una designación de sanciones de la OFAC: la orden aclara que no modifica las obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario ni las normas de la OFAC, y representa una prohibición de transmisión de fondos impuesta por FinCEN, no una reglamentación propuesta bajo la Sección 311.
El Tesoro alega que MEXC facilitó al menos 16 000 millones de dólares en flujos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos casi 1500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas y unos 22 millones de dólares asociados al Banco Central de Irán y a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según el comunicado, la plataforma seguía procesando operaciones con la bolsa sancionada Garantex y su sucesora Grinex hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que la OFAC sancionara a Garantex.
Qué establece la orden —y cuándo
La orden, firmada por el subdirector de FinCEN, Jimmy L. Kirby, abarca a MEXC Global y sus filiales identificadas que operan fuera de Estados Unidos, incluidas MEXC Global Ltd / MX Global Ltd (Seychelles), MEXC Estonia OÜ (Estonia), GIDA Technology AG (Suiza) y MXC Global Ltd (Reino Unido), así como sus sucesoras. Las instituciones cubiertas enfrentan sanciones civiles o penales por violaciones intencionales.
Hasta que el Registro Federal publique la notificación, el plazo de 30 días no comienza. A la noche del viernes (hora del este), el índice público del Registro aún no mostraba ningún documento sobre MEXC, lo cual coincide con la nota introductoria de la orden que indica que su publicación está pendiente.
Antecedentes sobre MEXC
Fundada en 2018 y anteriormente conocida como MXC, MEXC se encuentra entre las 20 mayores plataformas centralizadas de criptomonedas del mundo por volumen. El Tesoro estima su volumen diario en más de 1000 millones de dólares y sus reservas cercanas a los 5000 millones de dólares a mediados de 2026, con acceso declarado en más de 170 países. La bolsa ya incluye a Estados Unidos como jurisdicción prohibida en sus términos de usuario, por lo que la acción del viernes afecta principalmente los últimos canales en dólares, socios bancarios y contrapartes que aún mantienen vínculos con instituciones estadounidenses.
Reguladores de otros países llevan años investigándola. En marzo de 2024, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido incluyó a MEXC Global Ltd en su lista de advertencias por operar sin autorización. Ese mismo mes, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong advirtió que la plataforma comercializaba a inversores locales sin licencia. En mayo de 2026, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles indicó haber tomado medidas contra MX Global Ltd por operaciones no autorizadas de activos virtuales —hecho citado en una nota al pie de la orden de FinCEN.
Esas lagunas de cumplimiento son relevantes porque la tesis sobre los flujos ilícitos es específica, no basada en asociación. Además de Rusia, FinCEN cita unos 1000 millones de dólares en tráfico directo con más de 40 intercambios iraníes de criptomonedas, casi 26 millones de dólares con la red de evasión de sanciones A7 (sancionada por la OFAC) y casi 200 millones de dólares vinculados al stablecoin A7A5. También se alegan facilitadores norcoreanos y flujos relacionados con ciberdelincuencia. MEXC no ha emitido una respuesta pública a la orden del viernes; su cuenta principal en X siguió publicando contenido promocional durante la tarde.
Por qué importa para los mercados de bitcoin
En la práctica, una vez que entre en vigor la orden, los bancos estadounidenses, transmisores de dinero y otras entidades cubiertas no podrán mover dólares ni criptomonedas hacia billeteras o cuentas de MEXC. Los usuarios extraterritoriales pueden seguir operando entre pares, pero los canales de entrada en dólares y cualquier banco que aún liquide operaciones para MEXC asumen riesgos legales. Este modelo sigue órdenes anteriores bajo el artículo 9714 contra plataformas como Bitzlato, y coincide con una semana intensa de sanciones que ya incluyó designaciones de criptomonedas norcoreanas, una acción contra una bolsa iraní y la iniciativa rusa de cotizar bitcoin en la Bolsa de Moscú.
Si MEXC impugna la resolución, solicita una excepción o reorienta discretamente su liquidez sigue siendo una incógnita. Por ahora, el expediente es claro: una orden definitiva de FinCEN bajo el artículo 9714(a), un plazo de 30 días tras la publicación en el Registro Federal y la afirmación del Tesoro de al menos 16 000 millones de dólares en volumen ilícito como fundamento de la exclusión.
Esta publicación «El Departamento del Tesoro de EE.UU. excluye a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16 000 millones de dólares» apareció primero en Tapbit News y fue escrita por Micah Zimmerman.
