El Reino Unido ha invertido 500 millones de libras para sumar 500 funcionarios para combatir delitos de lavado de dinero
Tapbit PulseEl Ministerio del Interior del Reino Unido anunció el martes que invertirá 500 millones de libras durante tres años para reclutar 500 funcionarios para rastrear y confiscar fondos delictivos, como parte de una nueva estrategia contra el lavado de dinero y recuperación de activos. El financiamiento proviene de un impuesto sobre el delito económico aplicado a empresas reguladas, y los nuevos funcionarios se distribuirán entre varias fuerzas policiales, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y la Fiscalía de la Corona.
La NCA estima que más de 100 mil millones de libras se lavan anualmente a través del Reino Unido o estructuras corporativas británicas, y el Ministerio del Interior declaró que esta amenaza se ha intensificado en años recientes por el auge de las fintech, criptomonedas e inteligencia artificial. Los nuevos funcionarios trabajarán con la 'Operación Desestabilizar', centrada en grupos cibercriminales de habla rusa que convierten efectivo físico en criptomonedas. La NCA planea una nueva ronda de arrestos e incautaciones contra redes que apoyan pandillas de ransomware, naciones hostiles y tráfico de drogas de Clase A, tras detener a 119 sospechosos de lavado e incautar más de 25 millones en efectivo y criptomonedas en menos de un año.
El Centro de Crimen Económico de la NCA indicó en su informe anual la semana pasada que los delincuentes están usando productos de criptoactivos de forma innovadora para evadir detección y transferir valor ilícito a gran escala, buscando extender este modelo a otras redes y desarrollar capacidades cripto más proactivas e inteligencia-guiada. Los criptoactivos ocupan el tercer lugar entre las nueve prioridades de crimen económico pactadas con el Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera. El gobierno afirmó que se han recuperado casi 350 millones de libras de criminales en el último año, se han rechazado más de mil millones, se han devuelto 26 millones a víctimas y se han logrado casi 4.000 condenas por lavado de dinero.
