Los informes de transacciones sospechosas de criptomonedas aumentan 312 veces, personal de revisión de la FIU en 43

Los informes de transacciones sospechosas vinculadas a activos virtuales aumentaron unas 312 veces en cuatro años, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur solo tiene 43 empleados revisando y analizando esos casos, informó Dailian.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera bajo la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, los informes de transacciones sospechosas relacionadas con activos virtuales aumentaron a 62,055 en 2025 desde 199 en 2021, basado en un documento de estrategia y política sobre prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación publicado el 16 de septiembre. A pesar del aumento, el personal y sistemas de la FIU no han seguido el ritmo, dijo el informe. La FIU actualmente tiene 80 empleados en total, menos que los 600 de Australia, 700 de Alemania y 220 de Francia, con 43 asignados a la revisión y análisis de transacciones sospechosas.