NY busca una sentencia de $1,37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech
Tapbit Wire
NY busca una sentencia de $1,37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, busca obtener una sentencia de $1,37 mil millones contra los operadores de NovaTech y su predecesora AWS Mining, dos esquemas sucesivos de inversión en criptomonedas que presuntamente estafaron a cientos de miles de inversores en todo el mundo por más de $1 mil millones.
Los presuntos fundadores Cynthia y Eddy Petion nunca comparecieron en la corte y, según la fiscalía, huyeron del país.
“NovaTech y AWS Mining estafaron a miles de neoyorquinos vulnerables al decirles que hacían una inversión segura cuando en realidad eran víctimas de un esquema piramidal”, dijo James en un comunicado. “Estos estafadores apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con promesas de una vida mejor, pero les robaron sus ahorros”.
Los esquemas, AWS Mining y luego NovaTech, dependían de promotores que reclutaban activamente en comunidades haitianas e inmigrantes —a través de grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios en criollo haitiano.
AWS Mining vendía contratos de minería de criptomonedas prometiendo rendimientos mensuales del 15 al 20% y 200% en 15 meses. Colapsó en 2019. Los Petion luego lanzaron NovaTech, presentado como un bróker de fondos de cobertura registrado, ofreciendo ganancias semanales del 2 al 4% —más del 140% anual.
Según los fiscales, esos rendimientos eran falsos. Registros de B2Broker, que proporcionó la plataforma de trading de NovaTech, muestran que de los más de $1 mil millones depositados por inversores entre 2019 y 2023, solo unos $26 millones se negociaron realmente —y los traders de NovaTech perdieron $18,2 millones de eso. Los pagos a inversores iniciales provenían de nuevos depósitos, no de ganancias. Al colapsar NovaTech a mediados de 2023, decenas de miles de inversores no pudieron retirar sus fondos.
La Fiscalía también busca $134,5 millones que los Petion presuntamente retiraron a sus propias billeteras desde la cuenta de inversores que Cynthia Petion controlaba exclusivamente, más $4,7 millones vinculados al esquema anterior de AWS Mining. Una sentencia por incumplimiento de agosto de 2025 ya prohíbe a la pareja y sus empresas operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
Aparte, cuatro de los principales promotores del esquema acordaron pagar casi $6 millones en restitución a las víctimas y aceptaron las mismas prohibiciones sectoriales.
Esta publicación NY busca una sentencia de $1,37 mil millones contra los operadores del esquema Ponzi de criptomonedas NovaTech apareció primero en Tapbit news y está escrita por Mathew Di Salvo.
