US-Finanzministerium sperrt MEXC vom US-Finanzsystem ab wegen mutmaßlicher 16 Mrd. USD an illegalen Transaktionen
Tapbit Wire
US-Finanzministerium sperrt MEXC vom US-Finanzsystem ab wegen mutmaßlicher 16 Mrd. USD an illegalen Transaktionen
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums erließ am Freitag eine endgültige Anordnung, die die Offshore-Börse MEXC Global vom amerikanischen Bankensystem ausschließt – wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Umgehung von Sanktionen durch den Iran, Nordkorea und Russland, so das Ministerium.
FinCENs Anordnung, vorläufig als PDF veröffentlicht und noch nicht im Federal Register eingetragen, stuft MEXC gemäß Abschnitt 9714(a) des „Combating Russian Money Laundering Act“ als „zentrales Geldwäsche-Risiko im Zusammenhang mit russischer illegaler Finanzierung“ ein. Dreißig Tage nach Veröffentlichung im Federal Register dürfen von der Anordnung erfasste US-Finanzinstitute keinerlei Geldtransfers – einschließlich umwandelbarer virtueller Währungen – zu oder von MEXC mehr vornehmen.
Reuters berichtete am Freitagnachmittag über dieselbe Sperrung. Das Finanzministerium stellte die Maßnahme als Teil der „Operation Economic Outcast“ dar. Es handelt sich nicht um eine OFAC-Sanktionsliste: Die Anordnung ändert weder die Pflichten nach dem Bank Secrecy Act noch die OFAC-Regeln und ist vielmehr ein FinCEN-Verbot für Geldüberweisungen – kein vorgeschlagener Regelentwurf gemäß Section 311.
Das Finanzministerium behauptet, MEXC habe zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Mrd. USD an illegalen Transaktionen vermittelt, darunter fast 1,5 Mrd. USD im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen sowie rund 22 Mio. USD, die mit der iranischen Zentralbank und der Quds-Streitkraft der Islamischen Revolutionsgarde verbunden seien. Die Plattform habe noch im Juni 2026 Handel mit der sanktionierten Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex abgewickelt – mehr als vier Jahre nach der OFAC-Sanktion gegen Garantex, heißt es in der Mitteilung.
Was die Anordnung bewirkt – und wann
Die von FinCEN-Stellvertretender Direktor Jimmy L. Kirby unterzeichnete Anordnung betrifft MEXC Global sowie benannte ausländische Tochtergesellschaften, darunter MEXC Global Ltd / MX Global Ltd (Seychellen), MEXC Estonia OÜ (Estland), GIDA Technology AG (Schweiz) und MXC Global Ltd (UK) sowie Nachfolgegesellschaften. Bei vorsätzlichen Verstößen drohen betroffenen Instituten zivilrechtliche oder strafrechtliche Sanktionen.
Solange die Anordnung noch nicht im Federal Register veröffentlicht ist, läuft die 30-Tage-Frist nicht. Am Freitagabend (Ostküstenzeit) war im öffentlichen Index des Registers noch kein Eintrag zu MEXC zu finden – was der Hinweis auf der Titelseite der Anordnung bestätigt, dass die Veröffentlichung noch aussteht.
Hintergrund zu MEXC
MEXC wurde 2018 gegründet und firmierte früher als MXC; sie gehört weltweit zu den 20 größten zentralisierten Kryptobörsen nach Handelsvolumen. Das Finanzministerium beziffert den täglichen Umsatz auf über 1 Mrd. USD und die Reserven auf nahe 5 Mrd. USD (Mitte 2026); die Plattform gibt an, in über 170 Ländern verfügbar zu sein. Da die USA bereits in ihren Nutzungsbedingungen als gesperrtes Gebiet aufgeführt sind, betrifft die Maßnahme vom Freitag hauptsächlich verbliebene Dollar-Zahlungswege, Bankpartner und Gegenstellen, die noch Verbindungen zu US-Instituten haben.
Aufsichtsbehörden anderer Länder beobachten MEXC seit Jahren. Die britische Financial Conduct Authority (FCA) setzte MEXC Global Ltd im März 2024 auf ihre Warnliste als nicht autorisiert. Die Hongkonger Securities and Futures Commission warnte im selben Monat davor, dass die Plattform ohne Lizenz lokale Anleger anspreche. Die Seychelles Financial Services Authority teilte im Mai 2026 mit, sie habe gegen MX Global Ltd wegen unerlaubter Geschäftstätigkeit im Bereich virtueller Vermögenswerte vorgegangen – dies wird in der FinCEN-Anordnung in einer Fußnote erwähnt.
Diese Compliance-Lücken sind entscheidend, weil die Behauptung zu illegalen Transaktionen konkret und nicht bloß auf Verdachtsgrundlage erfolgt. Neben Russland nennt FinCEN etwa 1 Mrd. USD direkten Verkehr mit über 40 iranischen Krypto-Börsen, knapp 26 Mio. USD mit dem von OFAC sanktionierten Sanktionsumgehungsnetzwerk A7 sowie fast 200 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Stablecoin A7A5. Auch nordkoreanische Mittelsmänner und Cybercrime-Transaktionen werden genannt. MEXC hat bislang keine öffentliche Stellungnahme zur Freitagsanordnung abgegeben; ihr Haupt-X-Account veröffentlichte am Nachmittag weiterhin Marketinginhalte.
Bedeutung für Bitcoin-Märkte
Praktisch bedeutet die Anordnung, dass US-Banken, Geldtransferdienste und andere betroffene Unternehmen nach Inkrafttreten keine Dollar- oder Kryptotransfers mehr zu MEXC-Wallets oder -Konten vornehmen dürfen. Offshore-Nutzer können weiterhin Peer-to-Peer handeln, doch Dollar-Einzahlungsmöglichkeiten und jede Bank, die noch für MEXC abwickelt, bergen nun rechtliche Risiken. Das Vorgehen folgt dem Muster früherer 9714(a)-Sperrungen wie bei Bitzlato und fällt in eine Woche mit zahlreichen Sanktionsmaßnahmen – darunter Krypto-Sanktionen gegen Nordkorea, eine Maßnahme gegen eine iranische Börse und Russlands Vorstoß, Bitcoin-Handel an der Moskauer Börse einzuführen.
Ob MEXC die Feststellung anficht, eine Ausnahme beantragt oder liquide still umleitet, bleibt offen. Der schriftliche Nachweis ist jedoch eindeutig: eine endgültige FinCEN-Anordnung gemäß 9714(a), eine 30-Tage-Frist nach Veröffentlichung im Federal Register und die Behauptung des Finanzministeriums, hinter der Sperrung stünden mindestens 16 Mrd. USD illegaler Transaktionen.
Dieser Beitrag „US-Finanzministerium sperrt MEXC vom US-Finanzsystem ab wegen mutmaßlicher 16 Mrd. USD an illegalen Transaktionen“ erschien zuerst auf Tapbit News und wurde von Micah Zimmerman verfasst.
