Das Vereinigte Königreich hat 500 Millionen Pfund investiert, um 500 Beamte zur Bekämpfung von Geldwäscheverbrechen einzusetzen

Das britische Innenministerium gab am Dienstag bekannt, dass es über drei Jahre 500 Millionen Pfund investieren wird, um 500 Beamte zur Verfolgung und Beschlagnahmung von kriminellen Geldern als Teil einer neuen Strategie gegen Geldwäsche und Vermögensrückgewinnung anzuwerben. Die Mittel stammen aus einer Wirtschaftskriminalitätssteuer, die auf regulierte Unternehmen erhoben wird. Die neuen Beamten werden auf verschiedene Polizeieinheiten, die National Crime Agency (NCA) und die Crown Prosecution Service verteilt.

Die NCA schätzt, dass jährlich über 100 Milliarden Pfund über das Vereinigte Königreich oder britische Unternehmensstrukturen gewaschen werden. Das Innenministerium erklärte, diese Bedrohung habe sich 'in den letzten Jahren aufgrund des Aufstiegs von Fintech, Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz verschärft'. Die neuen Beamten arbeiten auf Basis von 'Operation Destabilise', das russischsprachige Cyberkriminellen-Netzwerke ins Visier nimmt, die Bargeld in Kryptowährung umwandeln. Die NCA plant neue Verhaftungen und Bargeldbeschlagnahmungen gegen Netzwerke, die Ransomware-Banden, feindliche Nationen und Drogenhandel unterstützen. In weniger als einem Jahr wurden bereits 119 mutmaßliche Geldwäscher festgenommen und über 25 Millionen Pfund in Bargeld und Kryptowährung beschlagnahmt.

Das Economic Crime Centre der NCA erklärte letzte Woche in seinem Jahresbericht, Kriminelle nutzten 'innovativ Krypto-Asset-Produkte, um der Entdeckung zu entgehen und illegale Werte in großem Umfang zu transferieren'. Es hofft, dieses Modell auf andere Netzwerke auszuweiten und 'proaktivere, nachrichtendienstlich gesteuerte Krypto-Fähigkeiten aufzubauen'. Krypto-Assets stehen an dritter Stelle der neun Prioritäten der Wirtschaftskriminalität, die mit dem Finanzministerium und der Financial Conduct Authority vereinbart wurden. Die Regierung gab an, im vergangenen Jahr fast 350 Millionen Pfund von Kriminellen zurückerlangt, über 1 Milliarde Pfund abgelehnt, 26 Millionen Pfund an Opfer zurückgegeben und fast 4.000 Verurteilungen wegen Geldwäsche ermöglicht zu haben.