Verdächtige Krypto-Transaktionsmeldungen steigen um das 312-Fache, FIU-Prüfpersonal bei 43

Verdächtige Transaktionsmeldungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten stiegen in vier Jahren um etwa das 312-Fache, während Südkoreas Financial Intelligence Unit nur 43 Mitarbeiter zur Überprüfung und Analyse dieser Fälle hat, berichtete Dailian.

Laut der Financial Intelligence Unit unter Südkoreas Financial Services Commission stiegen verdächtige Transaktionsmeldungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten von 199 im Jahr 2021 auf 62.055 im Jahr 2025, basierend auf einem Strategie- und Politikdokument zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Proliferationsfinanzierung, das am 16. September veröffentlicht wurde. Trotz des Anstiegs hätten Personal und Systeme der FIU nicht Schritt gehalten, hieß es im Bericht. Die FIU hat derzeit insgesamt 80 Mitarbeiter, weniger als Australien mit 600, Deutschland mit 700 und Frankreich mit 220, wovon 43 für die Überprüfung und Analyse verdächtiger Transaktionen zuständig sind.