BlockBeats News, 14. Februar – Laut Fortune hat Binance kürzlich mehrere Compliance-Ermittler entlassen. Interne Dokumente zeigen, dass diese Ermittler intern gemeldet hatten, dass von März 2024 bis August 2025 über Binance mehr als 1 Milliarde US-Dollar an mit dem Iran verbundene Entitäten geflossen seien. Die Transaktionen betrafen den Stablecoin Tether (USDT) und wurden über das Tron-Netzwerk abgewickelt, was möglicherweise gegen US-Sanktionen verstößt.
Der Bericht stellt fest, dass seit Ende 2025 mindestens fünf Ermittler entlassen wurden, von denen viele einen Strafverfolgungshintergrund in Europa und Asien hatten und für globale Untersuchungen zu Finanzkriminalität und Sanktionsumgehung zuständig waren. Neben diesen Personen haben in den letzten drei Monaten mindestens vier leitende Compliance-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder wurden zum Weggang gezwungen.
Im Jahr 2023 erzielte Binance eine Einigung mit dem US-Justizministerium wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften und zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Gründer CZ bekannte sich schuldig und trat als CEO zurück, später wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt. Das Unternehmen trat anschließend in eine Phase der behördlichen Aufsicht ein und verpflichtete sich, sein Compliance-System zu stärken.
Als Reaktion auf den neuesten Bericht erklärte ein Binance-Sprecher, dass das Unternehmen zu laufenden Untersuchungen keine Stellungnahme abgeben könne, und betonte seine anhaltende Einhaltung der geltenden Sanktionsgesetze und -vorschriften in allen Rechtsgebieten.
