英國投入5億英鎊增聘500名官員打擊洗錢犯罪

英國內政部週二宣布，作為新的反洗錢與資產追回策略的一部分，將在三年內投資5億英鎊，招募500名官員追蹤並沒收犯罪資金。這筆資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新聘官員將分配至各地警隊、國家犯罪調查局及皇家檢察署。

國家犯罪調查局估計，每年有超過1000億英鎊透過英國或英國公司結構進行洗錢。內政部表示，由於金融科技、加密貨幣和人工智慧的崛起，此威脅「近年來加劇」。新官員將基於「顛覆行動」展開工作，該行動針對將現金轉為加密貨幣的俄語網路犯罪集團。國家犯罪調查局計劃對支援勒索軟體幫派、敵對國家及A級毒品販運的網絡展開新一輪逮捕與現金沒收行動，在不到一年內已逮捕119名涉嫌洗錢者，並沒收超過2500萬英鎊的現金與加密貨幣。

國家犯罪調查局經濟犯罪中心上週在年度報告中指出，犯罪分子「創新地使用加密資產產品來逃避偵測並大規模轉移非法價值」，希望將此模式擴展到其他網絡，並建立「更主動且以情報主導的加密貨幣能力」。加密資產在與財政部及金融行為監理局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年從犯罪分子手中追回近3.5億英鎊，拒絕超過10億英鎊，歸還2600萬英鎊給受害者，並促成近4000宗洗錢定罪。