ABD Adalet Bakanlığı: Kaliforniyalı kadın, 2.6 milyon dolar değerindeki kripto para suç gelirini gizlediği için hapis cezası aldı

ABD Adalet Bakanlığı, Kaliforniya'nın Orange County bölgesindeki Irvine'den 37 yaşındaki Iris Rabaya Au'nun, 2.6 milyon doları aşan yasa dışı geliri İç Gelir Servisi'ne (IRS) bildirmediği için 18 ay federal hapis cezası aldığını açıkladı. Ayrıca 1.484 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi ve birden fazla lüks araba, yüksek performanslı araçlar, tasarım çantalar ve üç adet 'Baba' heykeline el konuldu. Au, kripto para dolandırıcısı Adam Iza'nın eski kız arkadaşıdır.

Savcılar, 2020-2024 yılları arasında Iza'nın dolandırıcılıkla Meta reklam hesapları ve kredi limitleri elde ettiğini, hesap erişimi sattığını ve milyonlarca dolar bildirilmemiş gelir elde ettiğini belirtti. Iza'nın talimatıyla Au, kukla şirketler kurdu ve banka hesapları açarak, ilgili fonları Los Angeles County Şerif Departmanı (LASD) memurlarına yaklaşık 1 milyon dolar ödemek ve lüks evler, arabalar, mücevherler ve kıyafetler satın almak veya kiralamak için kullandı. Ayrıca eğlence için yaklaşık 10 milyon dolar harcadılar ve Iza için yaklaşık 16 milyon dolar değerinde kripto para satın aldılar. 2020-2023 arasında Au, kişisel banka hesaplarına 2.6 milyon doların üzerinde para aktardı ancak bunu federal vergi beyannamelerinde doğru şekilde bildirmedi. Mart 2025'te bir suçlamadan suçunu kabul etti. Iza, Ocak 2025'te hakları ihlal komplosu, tel dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalardan suçunu kabul etti ve duruşma 5 Ekim'de planlandı. Ayrıca Ağustos 2024'te Connecticut'taki bir Bitcoin soygunu ve kaçırma girişimine karıştığı için 15 yıl federal hapis cezası aldı.