Kaliforniya'lı bir kadın, kripto para suçu gelirlerinden 2,6 milyon doları gizlediği için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tapbit haberi, 22 Eylül - ABD Adalet Bakanlığı, 21 Eylül'de, Kaliforniya'nın Orange County Irvine şehrinden 37 yaşındaki Iris Rabaya Au'nun, 2,6 milyon doların üzerinde yasadışı geliri Vergi Dairesi'ne (IRS) bildirmediği için 18 ay federal hapis cezasına çarptırıldığını ve 1,484 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiğini, ayrıca lüks arabalar, yüksek performanslı araçlar, tasarım çantalar ve 3 "Godfather" heykeli de dahil olmak üzere çok sayıda varlığın el konulduğunu duyurdu.

Au, kripto para dolandırıcısı Adam Iza'nın eski kız arkadaşıdır. Savcılar, 2020 ile 2024 arasında Iza'nın dolandırıcılıkla Meta reklam hesapları ve kredi limitleri elde ettiğini ve hesap erişimini satarak milyonlarca dolarlık bildirilmemiş gelir kazandığını söyledi. Au, Iza'nın talimatı üzerine kukla şirketler kurdu ve banka hesapları açarak, ilgili fonları yaklaşık 1 milyon doları Los Angeles County Şerif Departmanı (LASD) memurlarına ödemek ve lüks evler, arabalar, mücevher ve giysiler satın almak veya kiralamak, ayrıca ikilinin yaklaşık 10 milyon dolar eğlence masrafını karşılamak ve Iza için yaklaşık 16 milyon dolar değerinde kripto para satın almak için kullandı.

2020 ile 2023 arasında Au, kişisel banka hesaplarına 2,6 milyon dolardan fazla para aktardı ancak federal vergi beyannamelerinde bunu doğru şekilde bildirmedi. Mart 2025'te sahte vergi beyanından bir suçlamayı kabul etti.

Iza, Ocak 2025'te hak ihlali komplosu, elektronik dolandırıcılık ve vergi kaçırma dahil suçlamaları kabul etti ve duruşma 5 Ekim için planlandı. Ayrıca Ağustos 2024'te Connecticut'taki bir Bitcoin soygunu ve adam kaçırma girişimine karıştığı için 15 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

[Kaynak]