İngiltere, kara para aklama suçlarıyla mücadele için 500 görevli eklemek üzere 500 milyon sterlin yatırım yaptı

İngiltere İçişleri Bakanlığı Salı günü, yeni bir kara para aklama ve varlık geri alma stratejisi kapsamında suç fonlarını izlemek ve ele geçirmek için 500 görevli almak üzere üç yılda 500 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı. Fon, düzenlenmiş işletmelerden alınan bir ekonomik suç vergisinden geliyor ve yeni görevliler çeşitli polis güçleri, Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve Savcılık Servisi'ne dağıtılacak.

NCA, her yıl 100 milyar sterlinden fazla paranın İngiltere veya İngiliz şirket yapıları aracılığıyla aklığını tahmin ediyor ve İçişleri Bakanlığı, bu tehdidin 'fintek, kripto para ve yapay zekanın yükselişi nedeniyle son yıllarda arttığını' belirtti. Yeni görevliler, sokak nakitini kripto paraya çeviren Rusça konuşan siber suç gruplarını hedef alan 'Operasyon Destabilize' temelinde çalışacak. NCA, fidye yazılımı çetelerini, düşman ülkeleri ve A Sınıfı uyuşturucu kaçakçılığını destekleyen ağlara karşı yeni bir tutuklama ve nakit ele geçirme dalgası başlatmayı planlıyor; bir yıldan az sürede 119 şüpheli kara para aklayıcıyı tutukladı ve 25 milyon sterlinden fazla nakit ve kripto paraya el koydu.

NCA'nın Ekonomik Suç Merkezi geçen haftaki yıllık raporunda, suçluların 'tespitten kaçınmak ve büyük ölçekte yasa dışı değer transfer etmek için kripto varlık ürünlerini yenilikçi şekilde kullandığını' belirterek bu modeli diğer ağlara genişletmeyi ve 'daha proaktif ve istihbarat odaklı kripto yetenekleri' oluşturmayı umduğunu açıkladı. Kripto varlıklar, Hazine ve Finansal Davranış Otoritesi ile mutabık kalınan dokuz ekonomik suç önceliği arasında üçüncü sırada yer alıyor. Hükümet, son bir yılda suçlulardan yaklaşık 350 milyon sterlin geri alındığını, 1 milyar sterlinden fazlasının reddedildiğini, 26 milyon sterlinin mağdurlara iade edildiğini ve yaklaşık 4.000 kara para aklama mahkumiyetinin kolaylaştırıldığını belirtti.