Cari Utenti,

Tapbit ha sempre dato la massima priorità alla sicurezza, alla conformità e alla crescita sostenibile. In risposta agli standard di conformità internazionali e ai requisiti normativi di varie giurisdizioni, stiamo continuamente potenziando i nostri sistemi di Anti-Riciclaggio (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT).

Tapbit si impegna a prevenire i crimini finanziari e ad applicare rigorose misure anti-riciclaggio per salvaguardare la sicurezza di tutti gli asset degli utenti e l’integrità del nostro ambiente di trading. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo implementato sistemi avanzati di controllo del rischio a livello globale per monitorare in tempo reale depositi, attività di trading e prelievi.

Si prega di Notare:

• Se il nostro sistema rileva flussi di fondi anomali o transazioni sospette relative a paesi, regioni, individui o entità sanzionati, Tapbit si riserva il diritto di rifiutare il deposito e congelare i fondi correlati per un massimo di 7 giorni o più se richiesto dalla legge, per completare la revisione di conformità.
• Tapbit può richiedere agli utenti di fornire la prova dell’origine dei fondi o altri documenti necessari per verificare la legittimità delle transazioni.
• Se gli utenti non collaborano entro il termine specificato, Tapbit si riserva il diritto di adottare ulteriori misure, incluse ma non limitate a limitare le transazioni dell’account, limitare i prelievi o chiudere l’account.
   

Tapbit vi ricorda:

• Assicuratevi che i fondi depositati siano autentici, legali e tracciabili. Non interagite con entità sanzionate, attività illegali o transazioni ad alto rischio tramite Tapbit.
• Sulla nostra piattaforma è severamente vietato qualsiasi forma di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode o arbitraggio illegale.
• Se rilevate attività sospette o incontrate individui sospetti, contattate immediatamente il nostro supporto ufficiale. Siamo pronti ad assistervi per proteggere il vostro account.

Tapbit continuerà a investire nelle nostre capacità di conformità e a collaborare strettamente con i regolatori globali e i partner del settore per combattere tutte le forme di attività finanziarie illecite, fornendo servizi di trading sicuri e affidabili agli utenti di tutto il mondo.

Grazie per la vostra comprensione e supporto.

Se avete domande o necessità di assistenza, contattate il nostro team di supporto ufficiale.

 

Il Team di Tapbit