کاربران گرامی،
تپبیت همواره بالاترین اولویت را به امنیت، انطباق و رشد پایدار داده است. در پاسخ به استانداردهای انطباق بینالمللی و الزامات نظارتی در حوزههای قضایی مختلف، ما بهطور مستمر سیستمهای مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خود را تقویت میکنیم.
تپبیت متعهد به پیشگیری از جرایم مالی و اعمال اقدامات سختگیرانه ضد پولشویی برای حفظ امنیت داراییهای تمام کاربران و یکپارچگی محیط معاملاتی ما است. برای دستیابی به این هدف، ما سیستمهای پیشرفته کنترل ریسک را در سطح جهانی مستقر کردهایم تا واریزها، فعالیتهای معاملاتی و برداشتها را بهطور لحظهای نظارت کنیم.
لطفاً توجه داشته باشید:
- اگر سیستم ما ورود غیرعادی وجوه یا تراکنشهای مشکوک مرتبط با کشورها، مناطق، اشخاص یا نهادهای تحریمشده را شناسایی کند، تپبیت حق رد واریز و مسدود کردن وجوه مرتبط را برای حداکثر ۷ روز یا بیشتر در صورت الزام قانونی، به منظور تکمیل بررسی انطباق، برای خود محفوظ میدارد.
- تپبیت ممکن است از کاربران درخواست کند تا مدارک اثبات منبع وجوه یا سایر اسناد لازم را برای تأیید قانونی بودن تراکنشها ارائه دهند.
- اگر کاربران در بازه زمانی مشخص شده همکاری نکنند، تپبیت حق اتخاذ اقدامات بیشتر از جمله اما نه محدود به محدود کردن تراکنشهای حساب، محدود کردن برداشتها یا بستن حساب را برای خود محفوظ میدارد.
تپبیت بدینوسیله به شما یادآوری میکند:
- لطفاً اطمینان حاصل کنید که وجوه واریزی شما واقعی، قانونی و قابل ردیابی هستند. با هیچ نهاد تحریمشده، فعالیت غیرقانونی یا تراکنش پرریسک از طریق تپبیت درگیر نشوید.
- هرگونه شکل پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری یا آربیتراژ غیرقانونی در پلتفرم ما بهشدت ممنوع است.
- اگر فعالیت مشکوکی را شناسایی کردید یا با افراد مشکوک مواجه شدید، لطفاً فوراً با پشتیبانی رسمی ما تماس بگیرید. ما آماده کمک به شما برای ایمنسازی حسابتان هستیم.
تپبیت به سرمایهگذاری در قابلیتهای انطباق خود ادامه داده و با ناظران جهانی و شرکای صنعت برای مبارزه با همه اشکال فعالیتهای مالی غیرقانونی همکاری نزدیک خواهد کرد تا خدمات معاملاتی امن و قابل اعتمادی برای کاربران در سراسر جهان فراهم کند.
از درک و حمایت شما سپاسگزاریم.
اگر سؤالی دارید یا نیاز به کمک دارید، لطفاً با تیم پشتیبانی رسمی ما تماس بگیرید.
تیم تپبیت
