Sehr geehrte Nutzer,
Tapbit hat stets höchste Priorität auf Sicherheit, Compliance und nachhaltiges Wachstum gelegt. Als Reaktion auf internationale Compliance-Standards und regulatorische Anforderungen in verschiedenen Rechtsgebieten verstärken wir kontinuierlich unsere Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).
Tapbit ist verpflichtet, Finanzkriminalität zu verhindern und strenge Maßnahmen gegen Geldwäsche durchzusetzen, um die Sicherheit aller Nutzervermögen und die Integrität unserer Handelsumgebung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck haben wir weltweit fortschrittliche Risikomanagementsysteme implementiert, die Einzahlungen, Handelsaktivitäten und Abhebungen in Echtzeit überwachen.
Bitte beachten Sie:
1. Falls unser System abnormale Geldzuflüsse oder verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit sanktionierten Ländern, Regionen, Personen oder Entitäten feststellt, behält sich Tapbit das Recht vor, die Einzahlung abzulehnen und die betreffenden Mittel für bis zu 7 Tage oder länger – falls gesetzlich erforderlich – einzufrieren, um die Compliance-Prüfung abzuschließen.
2. Tapbit kann Nutzer auffordern, Nachweise über die Herkunft der Mittel oder andere erforderliche Dokumente vorzulegen, um die Legitimität von Transaktionen zu überprüfen.
3. Falls Nutzer innerhalb der vorgegebenen Frist nicht kooperieren, behält sich Tapbit das Recht vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einschränkung von Kontotransaktionen, die Begrenzung von Abhebungen oder die Schließung des Kontos.
Tapbit weist Sie darauf hin:
– Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre eingezahlten Mittel echt, legal und nachvollziehbar sind.
– Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit sanktionierten Entitäten, rechtswidrigen Aktivitäten oder Hochrisikotransaktionen über Tapbit.
– Jegliche Form von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug oder illegaler Arbitrage ist auf unserer Plattform strikt verboten.
– Falls Sie verdächtige Aktivitäten bemerken oder auf verdächtige Personen treffen, kontaktieren Sie bitte umgehend unseren offiziellen Support.
Tapbit wird weiterhin in unsere Compliance-Kapazitäten investieren und eng mit globalen Aufsichtsbehörden sowie Branchenpartnern zusammenarbeiten, um alle Formen illegaler Finanzaktivitäten zu bekämpfen und Nutzern weltweit sichere und zuverlässige Handelsdienstleistungen anzubieten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Bei Fragen oder benötigter Hilfe wenden Sie sich bitte an unser offizielles Support-Team.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Tapbit Team
