Funcionalidade de pagamentos em USDT no fracassado acordo petrolífero de US$ 230 milhões da gigante energética polonesa: FT

A maior stablecoin do mundo por capitalização de mercado, a USDt da Tether, teria sido usada num comércio venezuelano de petróleo que falhou e custou US$ 230 milhões à maior empresa energética da Polônia no final de 2023, segundo o Financial Times.

Isso ocorreu após a empresa estatal venezuelana de petróleo, PDVSA, passar a exigir pagamentos parciais em USDT como forma de contornar sanções financeiras norte-americanas.

Os US$ 230 milhões correspondiam a um pagamento antecipado feito majoritariamente em Tether USDt (USDT) num acordo de compra de 6 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano, em novembro de 2023, organizado por Samer Awad, ex-executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária comercial da estatal polonesa Orlen, junto à estatal PDVSA, informou o veículo na terça-feira.

A Orlen enviou o pagamento antecipado de US$ 230 milhões à Hannon International Middle East, vendedora com sede em Dubai, em 4 de dezembro de 2023. A Hannon procurou diversos corretores e intermediários cripto para obter o USDT necessário à compra do petróleo, mas a maior parte dos fundos desapareceu numa rede complexa de transferências cripto, enquanto a Orlen recebeu apenas cerca de US$ 29 milhões em petróleo antes de rescindir o contrato.

A Cointelegraph solicitou comentários à Tether e à Orlen sobre o caso.

“A Hannon envolveu-se na transação a pedido da Orlen” e não foi responsável pelo “fracasso da transação”, afirmou David McCoy, sócio gestor da ADG Legal Abu Dhabi, representante jurídico da Hannon, à Cointelegraph.

“A Hannon tomou desde então medidas significativas, às suas próprias custas, para recuperar os fundos pagos relacionados à transação e permanece aberta a um diálogo construtivo com a Orlen para resolver este assunto de forma amigável.”

Fluxo de pagamentos que levou à perda de US$ 230 milhões. Fonte: Financial Times

Rastreando os US$ 230 milhões desaparecidos por intermediários cripto

Após a Orlen transferir os US$ 230 milhões em dezembro de 2023, a Hannon obteve supostamente US$ 80 milhões em USDT, pagando uma comissão de US$ 400 mil a uma empresa de serviços financeiros sediada em Dubai com a qual já havia negociado anteriormente.

Posteriormente, a Hannon enviou US$ 135 milhões à Horizon Global, com sede em Dubai, mas alegou ter recebido apenas US$ 85 milhões em USDT, deixando uma lacuna de US$ 50 milhões. A Horizon contesta essas alegações.

A Hannon também afirmou ter enviado US$ 30 milhões à Gold Mar International Trading, empresa com sede em Dubai, esperando conversão em USDT e pagamento subsequente ao petróleo para a PDVSA. A Hannon disse ter recuperado posteriormente US$ 21 milhões em USDT da Gold Mar em fevereiro de 2024.

Em janeiro de 2024, funcionários da Hannon entregaram supostamente a um corretor de Caracas dois pen drives contendo US$ 60 milhões e US$ 50 milhões em USDT, respectivamente. No mês seguinte, concederam acesso a US$ 11 milhões em USDT a outro corretor de Caracas.

Em 8 de março, o navio da Orlen foi finalmente carregado com cerca de 500 mil barris de óleo combustível, avaliados em apenas cerca de US$ 28,8 milhões. Naquele mesmo dia, outros US$ 11 milhões em USDT foram supostamente entregues ao corretor. A Orlen Trading Services rescindiu oficialmente o contrato com a Hannon em 28 de março de 2024, após receber apenas uma fração do petróleo bruto.

Em janeiro de 2025, o Ministério Público Regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre os contratos petrolíferos ligados à Orlen Trading Services, por danos estimados em 1,5 bilhão de zlotys poloneses (US$ 378 milhões).

McCoy disse à Cointelegraph que a Hannon “não está envolvida na investigação na Polônia e, portanto, não pode se manifestar sobre ela.”

Em agosto de 2026, três ex-gestores da Orlen e da Orlen Trading Services foram acusados, segundo a Reuters, por contratos de petróleo bruto que causaram danos de 378 milhões de dólares. Os gestores, identificados apenas pela inicial do sobrenome, conforme as leis polonesas de privacidade, negaram qualquer irregularidade. O trio — Michal R., ex-membro do conselho de administração da Orlen; Marcin O., ex-membro do conselho da OTS; e Filip W., ex-executivo da Orlen e da OTS — enfrenta penas de até 25 anos de prisão.

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