영국, 5억 파운드 투자해 500명 공무원 증원해 돈세탁 범죄 대응

영국 내무부는 화요일 새로운 자금세탁 및 자산회수 전략의 일환으로 범죄 자금 추적 및 압수를 위해 3년간 5억 파운드를 투자해 500명 공무원을 채용할 것이라고 발표했다. 자금은 규제 기업에 부과된 경제범죄세에서 나오며, 새로운 공무원들은 다양한 경찰 조직, 국가범죄청(NCA), 검찰청에 배치될 예정이다.

NCA는 매년 1000억 파운드 이상이 영국 또는 영국 기업 구조를 통해 세탁된다고 추정하며, 내무부는 이 위협이 '핀테크, 암호화폐, 인공지능의 부상으로 최근 몇 년간 심화되었다'고 밝혔다. 새로운 공무원들은 현금을 암호화폐로 전환하는 러시아어권 사이버범죄 조직을 대상으로 하는 '작업 불안정화'를 기반으로 활동할 것이다. NCA는 랜섬웨어 갱단, 적대국, A급 마약 밀매를 지원하는 네트워크에 대해 새로운 체포 및 현금 압수 작전을 시작할 계획이며, 1년도 채 되지 않아 119명의 용의자를 체포하고 2500만 파운드 이상의 현금 및 암호화폐를 압수했다.

NCA 경제범죄센터는 지난주 연례 보고서에서 범죄자들이 '암호자산 상품을 혁신적으로 사용해 탐지를 회피하고 대규모로 불법 가치를 이전한다'고 밝히며, 이 모델을 다른 네트워크로 확장하고 '보다 능동적이고 정보 주도적인 암호화폐 역량을 구축'하기를 희망한다고 말했다. 암호자산은 재무부와 금융행위감독원과 합의한 9대 경제범죄 우선순위에서 3위를 차지한다. 정부는 지난해 범죄자로부터 약 3억 5천만 파운드가 회수되었고, 10억 파운드 이상이 거부되었으며, 2600만 파운드가 피해자에게 반환되고, 약 4000건의 돈세탁 유죄 판결이 이루어졌다고 밝혔다.