ポーランドのエネルギー大手が破綻した2億3,000万ドルの石油取引でUSDT支払い機能が使用：フィナンシャル・タイムズ

時価総額世界最大のステーブルコイン、テザーのUSDt（USDT）が、2023年末にポーランド最大のエネルギー企業に2億3,000万ドルの損害をもたらしたベネズエラ産原油取引で使用されたと、フィナンシャル・タイムズが報じている。

これは、カラカス拠点の国営石油会社PDVSAが、米国の金融制裁を回避するため、一部支払いをUSDTで要求し始めた後のことだった。

この2億3,000万ドルは、ポーランドの国営エネルギー大手オーレン傘下の貿易子会社オーレン・トレーディング・スイス（OTS）元幹部サメル・アワード氏が主導した取引で、2023年11月に国営PDVSAから600万バレルのベネズエラ産原油を調達するために支払われた前払い金であり、その大部分はテザーUSDt（USDT）で行われた。

オーレンは2023年12月4日、ドバイ拠点の売主ハノン・インターナショナル・ミドルイーストへ2億3,000万ドルの前払い金を送金した。ハノンは原油購入に必要なUSDTを調達するため、複数の暗号資産ブローカーおよび仲介業者に接触したが、資金の大半は暗号資産送金の迷路へと消え、オーレンが実際に受け取ったのは約2,900万ドル相当の原油のみであったため、最終的に契約を終了した。

コインテレグラフは、テザーおよびオーレンに対し本件に関するコメントを求めている。

ハノンの法的代理人であるADGリーガル・アブダビのデイヴィッド・マコーリー代表パートナーは、コインテレグラフに対し、「ハノンはオーレンの要請により本取引に参画した」ものであり、「取引の失敗には責任がない」と述べた。

「ハノンはその後、自費で本取引に関連して支払われた資金の回収に多大な努力を重ねており、本件を円満に解決するため、オーレンとの建設的な対話を継続する姿勢を示している。」

2億3,000万ドルの損失に至った支払いの流れ（出典：フィナンシャル・タイムズ）

暗号資産仲介業者を通じた行方不明の2億3,000万ドルの追跡

オーレンが2023年12月に2億3,000万ドルを送金した後、ハノンは過去に取引実績のあるドバイ拠点の金融サービス会社から8,000万ドル相当のUSDTを40万ドルの手数料で調達したと報じられている。

ハノンはその後、ドバイ拠点のホライゾン・グローバルへ1億3,500万ドルを送金したが、同社は8,500万ドル相当のUSDTしか受領しなかったと主張し、5,000万ドルの不足が生じた。ホライゾンはこれらの主張を争っている。

ハノンはまた、ドバイ登録のゴールド・マー・インターナショナル・トレーディングへ3,000万ドルを送金し、USDTへの換金およびPDVSAへの原油代金支払いを依頼した。ハノンは2024年2月にゴールド・マーからUSDT2,100万ドルを回収したと述べている。

2024年1月、ハノンの従業員がカラカスのブローカーに、それぞれ6,000万ドルおよび5,000万ドル相当のUSDTを含むUSBメモリ2本を渡したと報じられている。翌月には、別のカラカスのブローカーに1,100万ドル相当のUSDTへのアクセス権を付与した。

3月8日、オーレンの船舶にはようやく約50万バレルの燃料油（約2,880万ドル相当）が積載された。同日に、さらに1,100万ドル相当のUSDTがブローカーに渡されたとされる。オーレン・トレーディング・サービシーズは、調達原油の一部にすぎなかったことから、3月28日にハノンとの契約を終了した。

2025年1月、ワルシャワ地方検察庁は、オーレン・トレーディング・サービシーズ関連の石油契約について、15億ズウォティ（約3億7,800万ドル）の損害を理由に捜査を開始すると発表した。

マコーリー氏はコインテレグラフに対し、「ハノンはポーランドにおける捜査には関与しておらず、コメントできない」と述べた。

ロイター通信によると、2026年8月、オルレンおよびオルレン・トレーディング・サービスの元マネージャー3人が、3億7,800万ドルの損害を引き起こした原油契約をめぐり起訴された。ポーランドのプライバシー法により、氏名は苗字の頭文字で公表されているが、全員が非を否認している。この3人は、オルレン経営陣の元メンバーであるミハウ・R氏、OTS取締役会の元メンバーであるマルチン・O氏、そしてオルレンおよびOTSの元幹部であるフィリップ・W氏で、最大25年の懲役が科される可能性がある。

雑誌：100万ドル相当のビットコイン送金を強要した「偽の警察 raid」の内幕