米国司法省：カリフォルニア州の女性、仮想通貨犯罪収益260万ドルを隠匿し実刑判決

米国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン在住の37歳女性、アイリス・ラバヤ・オウが、内国歳入庁に対して260万ドルを超える違法所得を報告しなかったことで、連邦刑務所に18ヶ月の実刑判決を受けたと発表しました。彼女はさらに148万4000ドルの賠償金の支払いを命じられ、複数の高級車、高性能車、デザイナーハンドバッグ、そして3体の「ゴッドファーザー」像を没収されました。オウは仮想通貨詐欺師アダム・イザの元交際相手です。

検察側は、2020年から2024年にかけて、イザがMetaの広告アカウントと信用枠を詐欺的に取得し、アカウントアクセスを販売して報告されていない数百万ドルの収入を得ていたと述べています。イザの指示により、オウはペーパーカンパニーを設立し銀行口座を開設し、関連資金を使用してロサンゼルス郡保安局の職員に約100万ドルを支払い、高級住宅、車、宝飾品、衣服の購入またはリースに充てました。彼らはまた、娯楽にほぼ1000万ドルを費やし、イザのために約1600万ドル相当の仮想通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、オウは260万ドル超を自身の個人銀行口座に送金しましたが、連邦税申告書に正確に報告しませんでした。彼女は2025年3月、虚偽の納税申告書1件について有罪を認めました。イザは2025年1月、権利侵害の共謀、電信詐欺、脱税などの罪状について有罪を認め、判決公判は10月5日に予定されています。彼はまた、2024年8月にコネチカット州で起きたビットコイン強盗未遂及び拉致事件への関与で、連邦刑務所に15年の実刑判決を受けています。