カリフォルニア州の女性、260万ドルの暗号通貨犯罪収益を隠匿した罪で懲役18ヶ月の判決

Tapbitニュース、9月22日 - アメリカ司法省は9月21日、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン在住の37歳の女性アイリス・ラバヤ・オウが、内国歳入庁(IRS)に260万ドル超の違法収入を申告しなかった罪で、連邦刑務所に18ヶ月収監される判決を受け、148.4万ドルの賠償金支払いを命じられたと発表した。また、複数の高級車、高性能車、デザイナーハンドバッグ、『ゴッドファーザー』像3体を含む資産を没収されることになった。

オウは暗号通貨詐欺師アダム・アイザの元恋人である。検察側によると、2020年から2024年の間、アイザは詐欺によりMeta広告アカウントや与信枠を取得し、アカウントアクセスを販売して数百万ドルの未申告収入を得た。アイザの指示に従ってオウはペーパーカンパニーを設立し銀行口座を開設、関連資金を利用してロサンゼルス郡保安局(LASD)の副保安官に約100万ドルを支払い、高級住宅、自動車、宝飾品、衣類の購入やリース、二人の娯楽費として約1000万ドル近くを支払い、さらにアイザのために約1600万ドル相当の暗号通貨を購入した。

2020年から2023年の間に、オウは260万ドル以上を自身の個人銀行口座に送金したが、連邦税申告書にこれを正直に申告しなかった。彼女は2025年3月、虚偽税務申告の罪1件を認めた。

アイザは2025年1月、権利侵害の陰謀、電信詐欺、脱税などの罪状を認め、判決公判は10月5日に予定されている。また、2024年8月にコネチカット州で起きたビットコイン強盗未遂及び誘拐事件への関与により、連邦刑務所に15年の判決も受けている。

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