NY、NovaTech暗号ポンジ・スキーム運営者に137億ドルの判決を求め

NY、NovaTech暗号ポンジ・スキーム運営者に137億ドル判決を求

NY司法長官Letitia Jamesが、世界中の数十万の投資家から10億ドル以上を詐取したとされる相次ぐ暗号通貨投資スキームNovaTechと前身AWS Miningの運営者に対し、137億ドルの判決確保を目指している。

設立者とされるCynthiaとEddy Petionは法廷に現れず、司法長官府によると国外逃亡した。

「NovaTechとAWS Miningは安全な投資と偽り数千人の弱者ニューヨーカーを騙し、実は彼らはピラミッド構造の被害者だった」とJamesは声明で述べた。「これらの詐欺師は移民や宗教コミュニティをターゲットに、より良い生活を約束しながら、実際には彼らの生涯貯蓄を奪った」

スキームであるAWS Miningと後継NovaTechは、プロモーターが祈りの集会、WhatsApp、ハイチ・クレオール語広告を通じて、ハイチ系その他移民コミュニティで積極的に勧誘した。

AWS Miningは月利15～20％、15ヶ月で200％を約束する暗号マイニング契約を販売。2019年に崩壊。Petion夫妻はその後、登録ヘッジファンドブローカーと称するNovaTechを開始し、週利2～4％、年率140％超の取引利益を約束した。

検察によると利回りは偽造。B2Broker記録では、2019～2023年に投資家が預けた10億ドル超のうち、実際に取引されたのは約2600万ドルで、NovaTechのトレーダーはその1820万ドルを損失。当初投資家への返済は新規資金からで、取引益ではなかった。NovaTechが2023年中盤に崩壊し、数万人が資金引き出し不能に。

司法長官府はPetion夫妻がCynthia名義の投資家口座から自身のウォレットに引き出したとされる1億3450万ドルと、前AWS Mining関連470万ドルの没収も要求。2025年8月の欠席判決で、夫妻と会社は証券・商品・暗号業界から既に禁止されている。

別途、スキームの主要プロモーター4名が被害者へ約600万ドルの返還に合意し、同様の業界禁止を受け入れた。

本記事「NY、NovaTech暗号ポンジ・スキーム運営者に137億ドル判決を求」はTapbitニュースに掲載、Mathew Di Salvo執筆。