Funzionalità dei pagamenti in USDT nell'accordo petrolifero da 230 milioni di dollari fallito del colosso energetico polacco: FT

Tether USDt (USDT), la stablecoin più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, sarebbe stata utilizzata in un accordo petrolifero venezuelano fallito che ha costato al principale colosso energetico polacco 230 milioni di dollari alla fine del 2023, secondo il Financial Times.

Ciò è avvenuto dopo che la società petrolifera statale con sede a Caracas, PDVSA, ha iniziato a richiedere pagamenti parziali in USDT come soluzione alternativa alle sanzioni finanziarie statunitensi.

I 230 milioni di dollari erano un anticipo versato prevalentemente in Tether USDt (USDT) nell’ambito di un accordo petrolifero orchestrato da Samer Awad, ex dirigente di Orlen Trading Switzerland (OTS), una controllata commerciale del colosso energetico statale polacco Orlen, per l’acquisto di 6 milioni di barili di greggio venezuelano da PDVSA, società statale, nel novembre 2023. L’informazione è stata diffusa martedì.

Orlen ha inviato l’anticipo di 230 milioni di dollari a Hannon International Middle East, venditore con sede a Dubai, il 4 dicembre 2023. Hannon ha contattato vari broker e intermediari cripto per ottenere l’USDT necessario all’acquisto del greggio, ma gran parte dei fondi è scomparsa tra una miriade di trasferimenti cripto, mentre Orlen ha ricevuto solo circa 29 milioni di dollari di petrolio prima di risolvere definitivamente il contratto.

Cointelegraph ha chiesto commenti a Tether e a Orlen in merito alla vicenda.

«Hannon è entrata nella transazione su richiesta di Orlen» e non è responsabile del «fallimento della transazione», ha dichiarato a Cointelegraph David McCoy, managing partner di ADG Legal Abu Dhabi, rappresentante legale di Hannon.

«Hannon ha intrapreso successivamente significativi sforzi, a proprie spese, per recuperare i fondi versati in relazione alla transazione e resta aperta a un dialogo costruttivo con Orlen per risolvere amichevolmente la questione.»

Flussi di pagamento che hanno portato alla perdita di 230 milioni di dollari. Fonte: Financial Times

Tracciamento dei 230 milioni di dollari mancanti tramite intermediari cripto

Dopo che Orlen ha trasferito i 230 milioni di dollari a dicembre 2023, Hannon avrebbe ottenuto 80 milioni di USDT, pagando una commissione di 400.000 dollari, da una società di servizi finanziari con sede a Dubai con cui aveva già avuto rapporti.

Hannon ha poi inviato a Horizon Global, società con sede a Dubai, 135 milioni di dollari, ma ha dichiarato di aver ricevuto solo 85 milioni di USDT, con un deficit di 50 milioni. Horizon ha contestato tali affermazioni.

Hannon ha inoltre dichiarato di aver inviato a Gold Mar International Trading, società con sede a Dubai, 30 milioni di dollari, attendendosi la conversione in USDT e il successivo pagamento a PDVSA per il petrolio. Hannon ha riferito di aver recuperato 21 milioni di USDT da Gold Mar nel febbraio 2024.

Nel gennaio 2024, dipendenti di Hannon avrebbero consegnato a un broker di Caracas due chiavette USB contenenti rispettivamente 60 e 50 milioni di USDT. Il mese successivo, avrebbero concesso l’accesso a ulteriori 11 milioni di USDT a un altro broker di Caracas.

L’8 marzo, la nave di Orlen è stata finalmente caricata con circa 500.000 barili di fuel oil, per un valore di soli circa 28,8 milioni di dollari. Lo stesso giorno, sarebbero stati consegnati al broker altri 11 milioni di USDT. Orlen Trading Services ha infine risolto il contratto con Hannon il 28 marzo 2024, dopo aver ricevuto solo una frazione del greggio pattuito.

Nel gennaio 2025, l’Ufficio del Procuratore Regionale di Varsavia ha annunciato un’indagine sui contratti petroliferi relativi a Orlen Trading Services, per danni pari a 1,5 miliardi di zloty polacchi (378 milioni di dollari).

McCoy ha dichiarato a Cointelegraph che Hannon «non è coinvolta nell’indagine in Polonia e pertanto non può esprimersi in merito.»

Nell’agosto 2026, tre ex manager di Orlen e Orlen Trading Services sono stati accusati, secondo Reuters, per contratti sul greggio che hanno causato danni per 378 milioni di dollari. I manager, identificati secondo le leggi polacche sulla privacy con l’iniziale del cognome, hanno tutti negato ogni illecito. Il trio — Michal R., ex membro del consiglio di amministrazione di Orlen; Marcin O., ex membro del consiglio di OTS; e Filip W., ex dirigente di Orlen e OTS — rischia fino a 25 anni di carcere.

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