La fonctionnalité de paiements en USDT dans l’échec de l’accord pétrolier de 230 M$ conclu par un géant énergétique polonais : FT

Le stablecoin le plus important au monde par capitalisation boursière, USDt de Tether, aurait été utilisé dans un commerce pétrolier vénézuélien avorté ayant coûté 230 millions de dollars à la plus grande entreprise énergétique polonaise fin 2023, selon le Financial Times.

Cela s’est produit après que la compagnie pétrolière d’État basée à Caracas, PDVSA, eut commencé à exiger des paiements partiels en USDT afin de contourner les sanctions financières américaines.

Les 230 millions de dollars constituaient un acompte versé principalement en Tether USDt (USDT) dans le cadre d’un commerce pétrolier orchestré par Samer Awad, ancien cadre d’Orlen Trading Switzerland (OTS), filiale commerciale du géant énergétique polonais contrôlé par l’État, Orlen, pour acquérir 6 millions de barils de pétrole brut vénézuélien en novembre 2023 auprès de PDVSA, société d’État, selon le média.

Orlen a envoyé l’acompte de 230 millions de dollars à Hannon International Middle East, vendeur basé à Dubaï, le 4 décembre 2023. Hannon a sollicité divers intermédiaires et courtiers crypto pour obtenir l’USDT nécessaire à l’achat du pétrole brut, mais la majeure partie des fonds a disparu dans un dédale de transferts cryptographiques, tandis qu’Orlen n’a reçu que pour environ 29 millions de dollars de pétrole avant de résilier finalement le contrat.

Cointelegraph a demandé des commentaires à Tether et à Orlen sur cette affaire.

« Hannon s’est impliqué dans la transaction à la demande d’Orlen » et n’est pas responsable de « l’échec de la transaction », a déclaré à Cointelegraph David McCoy, associé gérant d’ADG Legal Abu Dhabi, représentant juridique d’Hannon.

« Hannon a depuis entrepris, à ses propres frais, des démarches importantes pour récupérer les fonds versés dans le cadre de cette transaction et reste ouvert à un dialogue constructif avec Orlen afin de régler ce différend à l’amiable. »

Flux de paiements ayant conduit à la perte de 230 millions de dollars. Source : Financial Times

Suivi des 230 millions de dollars manquants via des intermédiaires cryptographiques

Après qu’Orlen eut transféré les 230 millions de dollars en décembre 2023, Hannon aurait obtenu 80 millions de dollars en USDT, moyennant une commission de 400 000 dollars, auprès d’une société de services financiers basée à Dubaï avec laquelle il avait déjà travaillé.

Hannon a ensuite envoyé 135 millions de dollars à Horizon Global, société basée à Dubaï, mais affirme n’avoir reçu que 85 millions de dollars en USDT, soit un déficit de 50 millions de dollars. Horizon conteste ces allégations.

Hannon a également indiqué avoir envoyé 30 millions de dollars à Gold Mar International Trading, société enregistrée à Dubaï, en vue d’une conversion en USDT et d’un paiement ultérieur à PDVSA pour le pétrole. Hannon a précisé avoir récupéré 21 millions de dollars en USDT auprès de Gold Mar en février 2024.

En janvier 2024, des employés d’Hannon auraient remis à un courtier de Caracas deux clés USB contenant respectivement 60 millions et 50 millions de dollars en USDT. Le mois suivant, ils auraient accordé l’accès à 11 millions de dollars en USDT à un autre courtier de Caracas.

Le 8 mars, le navire d’Orlen a finalement été chargé d’environ 500 000 barils de fioul, d’une valeur d’environ 28,8 millions de dollars. Ce même jour, 11 millions de dollars supplémentaires en USDT auraient été remis au courtier. Orlen Trading Services a finalement résilié le contrat avec Hannon le 28 mars 2024, après n’avoir reçu qu’une fraction du pétrole brut convenu.

En janvier 2025, le parquet régional de Varsovie a annoncé une enquête sur les contrats pétroliers liés à Orlen Trading Services, pour un préjudice estimé à 1,5 milliard de zlotys polonais (378 millions de dollars).

McCoy a déclaré à Cointelegraph qu’« Hannon n’est pas impliqué dans l’enquête menée en Pologne et ne peut donc pas s’exprimer à ce sujet. »

En août 2026, trois anciens cadres d’Orlen et d’Orlen Trading Services auraient été inculpés pour des contrats sur le pétrole brut ayant causé des dommages de 378 millions de dollars, selon Reuters. Identifiés, conformément aux lois polonaises sur la protection des données, par leur initiale patronymique, ils nient tous avoir commis une faute. Ce trio — Michał R., ancien membre du conseil de gestion d’Orlen ; Marcin O., ancien membre du conseil d’OTS ; et Filip W., ancien cadre dirigeant chez Orlen et OTS — encourt jusqu’à 25 ans d’emprisonnement.

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