ویژگی پرداختهای USDT در معامله ناموفق نفتی ۲۳۰ میلیون دلاری غول انرژی لهستان: FT
Tapbit Wireتتر (USDt)، بزرگترین استیبلکوین جهان از نظر ارزش بازار، گزارش شده که در یک معامله نفت ونزوئلا استفاده شده که در پایان سال ۲۰۲۳ باعث زیان ۲۳۰ میلیون دلاری برای بزرگترین شرکت انرژی لهستان شد، طبق گزارش فایننشال تایمز.
این امر پس از آن رخ داد که شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) در کاراکاس شروع به درخواست پرداخت بخشی از مبلغ به صورت USDT به عنوان راهحلی برای تحریمهای مالی آمریکا کرد.
مبلغ ۲۳۰ میلیون دلاری پیشپرداختی بود که عمدتاً به صورت تتر (USDT) در معاملهای برای خرید ۶ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا در نوامبر ۲۰۲۳ از PDVSA، شرکت دولتی نفت ونزوئلا، پرداخت شد؛ این معامله توسط سامر عواد، اجرایی سابق شرکت معاملاتی Orlen در سوئیس (OTS)، زیرمجموعه شرکت دولتی انرژی لهستانی Orlen، انجام شد.
اورلن در ۴ دسامبر ۲۰۲۳ مبلغ پیشپرداخت ۲۳۰ میلیون دلاری را به شرکت فروشنده دبیمحلی «هانون اینترنشنال میدل ایست» ارسال کرد. هانون با مراجعه به چندین کارگزار و واسطه ارز دیجیتال، سعی در تأمین USDT لازم برای خرید نفت داشت، اما بیشتر این وجوه در میانه انتقالهای ارز دیجیتال گمشد و اورلن تنها حدود ۲۹ میلیون دلار نفت دریافت کرد و در نهایت قرارداد را لغو کرد.
کوینتلگراف از تتر و اورلن درخواست توضیح در این باره را داده است.
دیوید مک کوی، شریک مدیریتی شرکت حقوقی ADG Legal ابوظبی، نماینده حقوقی هانون، به کوینتلگراف گفت: «هانون در این معامله بنابر درخواست اورلن وارد شد و مسئولیت شکست معامله را ندارد.»
«هانون از آن پس گامهای مهمی را به هزینه خود برای بازیابی وجوه پرداختشده در این معامله برداشته و همچنان آماده گفتوگوی سازنده با اورلن برای حل دوستانه این موضوع است.»
جریان پرداختها که منجر به زیان ۲۳۰ میلیون دلاری شد. منبع: فایننشال تایمز
ردیابی ۲۳۰ میلیون دلار گمشده از طریق واسطههای ارز دیجیتال
پس از انتقال ۲۳۰ میلیون دلار توسط اورلن در دسامبر ۲۰۲۳، هانون گزارش داد که ۸۰ میلیون دلار USDT را از یک شرکت خدمات مالی دبیمحلی که قبلاً با آن تعامل داشته، و با پرداخت کمیسیون ۴۰۰ هزار دلاری تأمین کرده است.
هانون بعداً ۱۳۵ میلیون دلار به شرکت دبیمحلی «هورایزن گلوبال» ارسال کرد، اما ادعا کرد که تنها ۸۵ میلیون دلار USDT دریافت کرده است و این اختلاف ۵۰ میلیون دلاری را هورایزن رد کرده است.
هانون همچنین اعلام کرد که ۳۰ میلیون دلار به شرکت معاملاتی دبیمحلی «گلد مار اینترنشنال تریدینگ» ارسال کرده و انتظار تبدیل آن به USDT و پرداخت نهایی به PDVSA را داشته است. هانون گفت که در فوریه ۲۰۲۴، ۲۱ میلیون دلار از این USDT را از گلد مار بازیابی کرده است.
در ژانویه ۲۰۲۴، کارمندان هانون به یک کارگزار در کاراکاس دو فلش USB حاوی به ترتیب ۶۰ و ۵۰ میلیون دلار USDT تحویل دادند. در ماه بعد، دسترسی به ۱۱ میلیون دلار USDT را نیز به یک کارگزار دیگر در کاراکاس اعطا کردند.
در ۸ مارس، کشتی اورلن بالاخره با حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت سوختی بارگیری شد که ارزش آن تنها حدود ۲۸٫۸ میلیون دلار بود. در همان روز، ۱۱ میلیون دلار دیگر USDT نیز به کارگزار تحویل داده شد. خدمات معاملاتی اورلن در ۲۸ مارس ۲۰۲۴ قرارداد با هانون را پس از دریافت تنها بخشی از نفت خام لغو کرد.
در ژانویه ۲۰۲۵، دفتر دادستان منطقهای وارشو رسیدگی به قراردادهای نفتی مرتبط با خدمات معاملاتی اورلن را به دلیل خسارتی معادل ۱٫۵ میلیارد زلوتی لهستان (۳۷۸ میلیون دلار) آغاز کرد.
مک کوی به کوینتلگراف گفت که «هانون در این تحقیقات در لهستان نقشی ندارد و بنابراین نمیتواند درباره آن توضیحی ارائه دهد.»
بر اساس گزارش رویترز، در آگوست ۲۰۲۶ سه مدیر سابق شرکتهای اورلن و اورلن تریدینگ سرویس به دلیل قراردادهای نفت خام که باعث خسارتی معادل ۳۷۸ میلیون دلار شده بود، متهم شدند. این افراد طبق قوانین حریم خصوصی لهستان تنها با حرف اول نام خانوادگیشان شناسایی شدهاند و همه آنها ارتکاب تخلف را انکار کردهاند. این سه نفر عبارتند از: میخال ر.، عضو سابق هیئت مدیره اورلن؛ مارچین اُ.، عضو سابق هیئت مدیره اُتیاس؛ و فیلیپ وِ.، اجرایی سابق اورلن و اُتیاس که حداکثر ۲۵ سال زندان را میتوانند دریافت کنند.
مجله: درون «حمله جعلی پلیس» که منجر به انتقال ۱ میلیون دلار بیتکوین شد
