تحریمهای آمریکا علیه بیتبانک ایران به اتهام پردازش پرداختهای بیتکوین 'هورموز سیف'
Tapbit Wireمقامات آمریکا روز پنجشنبه تحریمهایی علیه صرافی ارز دیجیتال ایرانی بیتبانک اعلام کردند و آن را به پردازش بیتکوین پرداختی توسط کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متهم کردند.
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد از ژوئن، مقام خدمات دریایی هورموز سیف از بیتبانک برای انتقال پرداختهای دریافتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرد. خزانهداری ادعا کرد این بخشی از ساختار مورد استفاده بابک زنجانی برای انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه است.
خزانهداری پیشتر ادعا کرده بود هورموز سیف بخشی از طرح مورد حمایت سپاه برای اجبار شناورها به خرید بیمه دریایی برای تردد، از جمله پوشش در برابر توقیف توسط خود ایران است.
اسکوت بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «تعیین مصادیق امروز زیرساخت دارایی دیجیتال ایرانی به وضوح نشان میدهد تلاشها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از رمزارزها از دسترس OFAC خارج نیست.»
این تعیین مصادیق آخرین اقدام خزانهداری برای منزوی کردن ایران از نظام مالی بینالمللی، از جمله از طریق تحریم صرافیهای دارایی دیجیتال است.
تعیین مصادیق OFAC شامل بیتبانک، توسعهدهنده آن شرکت تجارت الکترونیک پشتاز سیمرغ و سه همکار زنجانی میشود که خزانهداری آنها را «اجزای کلیدی زیرساخت دور زدن تحریمهای مبتنی بر دارایی دیجیتال رژیم ایران» نامید.
کوینتلگراف برای اظهارنظر با بیتبانک تماس گرفت.
بیتبانک ایران نهادی مجزا از bitbank, inc است که یک صرافی رمزارز کاملاً مجاز تأسیسشده در ۲۰۱۴ در ژاپن است و در ژوئن توسط SBI Holdings خریداری شد. تعیین مصادیق خزانهداری بیتبانک را در ۲۰۲۴ تأسیسشده فهرست میکند.
در اوت، آمریکا دو صرافی دارایی دیجیتال، شلبیت و آبان تتر را تحریم کرد و آنها را به کمک به رژیم ایران در دور زدن تحریمها متهم کرد. خزانهداری همچنین در ژوئن چهار صرافی رمزارز از جمله بزرگترین آنها، نوبیتکس را تحریم کرد.
در ژوئیه، دولت آمریکا دستور مسدود کردن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار USDt موجود در کیفپولهای مرتبط با ایران را صادر کرد.
گزارش شده ایران برای کاهش تأثیر محدودیتهای مالی فزاینده تلاش کرده. اوایل این ماه، فایننشیال تایمز گزارش داد بانک مرکزی ایران کنترلهای ارزی را آسان کرد تا کسبوکارها را تشویق کند درآمدهای خارجی را از جمله از طریق رمزارز به کشور برگردانند.
مجله: کره شمالی محرک افزایش بدافزارهای زنجیرهای، کویناکس تعطیل میشود: اکسپرس آسیا
