بریتانیا ۵۰۰ میلیون پوند سرمایه‌گذاری کرده تا ۵۰۰ مأمور برای مبارزه با جرائم پولشویی اضافه کند

وزارت کشور بریتانیا سه‌شنبه اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون پوند در سه سال سرمایه‌گذاری می‌کند تا ۵۰۰ مأمور برای ردیابی و توقیف وجوه مجرمانه استخدام کند، به‌عنوان بخشی از استراتژی جدید ضد پولشویی و بازیابی دارایی. این بودجه از مالیات جرائم اقتصادی که بر کسب‌وکارهای تحت نظارت اعمال می‌شود تأمین می‌شود و مأموران جدید در نیروهای پلیس مختلف، آژانس ملی جرائم (NCA) و خدمات دادستانی توزیع خواهند شد.

NCA تخمین می‌زند سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق بریتانیا یا ساختارهای شرکتی آن پولشویی می‌شود و وزارت کشور اعلام کرد این تهدید «در سال‌های اخیر به دلیل رشد فین‌تک، ارز دیجیتال و هوش مصنوعی تشدید شده است». مأموران جدید بر اساس «عملیات بی‌ثباتی» کار خواهند کرد که گروه‌های سایبری روسی‌زبان را هدف می‌گیرد که پول نقد را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کنند. NCA قصد دارد دور جدیدی از دستگیری‌ها و توقیف وجوه علیه شبکه‌های حامی باندهای باج‌افزار، کشورهای متخاصم و قاچاق مواد مخدر کلاس A راه‌اندازی کند و در کمتر از یک سال ۱۱۹ مظنون پولشو را دستگیر و بیش از ۲۵ میلیون پوند پول نقد و ارز دیجیتال توقیف کرده است.

مرکز جرائم اقتصادی NCA هفته گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که مجرمان «به‌طور نوآورانه از محصولات دارایی کریپتو برای فرار از تشخیص و انتقال ارزش غیرقانونی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند» و امیدوار است این مدل را به شبکه‌های دیگر گسترش دهد و «قابلیت‌های کریپتو پیش‌گیرانه و مبتنی بر اطلاعات بیشتری بسازد». دارایی‌های کریپتو در میان ۹ اولویت جرائم اقتصادی که با خزانه‌داری و مقام نظارت مالی توافق شده، رتبه سوم را دارد. دولت اعلام کرد در سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ میلیون پوند از مجرمان بازیابی شده، بیش از ۱ میلیارد پوند رد شده، ۲۶ میلیون پوند به قربانیان بازگردانده شده و نزدیک به ۴۰۰۰ محکومیت پولشویی تسهیل شده است.