پکسفول به دلیل ‘انتقال وجوه و کسب سود برای مجرمان’ ۴ میلیون دلار جریمه شد

2026-02-12 از admin

طبق گزارش‌های بلاک‌بیتز در ۱۲ فوریه، به نقل از The Block، شرکت پکسفول هولدینگز موظف به پرداخت جریمه ۴ میلیون دلاری شده است. مقامات دادستانی اعلام کردند که این پلتفرم معاملات ارز دیجیتال از فقدان کنترل‌های ضد پولشویی (AML) سود برده و به مجرمان اجازه انتقال وجوه غیرقانونی مرتبط با کلاهبرداری، فحشا و قاچاق جنسی داده است.

بر اساس بیانیه‌ای که روز چهارشنبه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) منتشر شد، مقامات دادستانی ادعا کردند که پکسفول از انتقال وجوه مشتریانش از فعالیت‌های مجرمانه آگاه بوده است.

پینوز در ۱۳ فوریه گزارش داد که بر اساس گزارش‌های بلاک، پل اتکینز رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در جلسه استماع کمیته بانکی سنا اعلام کرد که بازارهای پیش‌بینی یک «مشکل بزرگ» و یک اولویت نظارتی مشترک با مایکل سلیگ رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هستند. اتکینز اشاره کرد که بازارهای پیش‌بینی دارای «تداخل بالقوه صلاحیت‌ها» هستند، در حال حاضر عمدتاً تحت صلاحیت CFTC قرار دارند، اما این دو نهاد با هم همکاری خواهند کرد. هنگامی که درباره تدوین قوانین شفاف پرسیده شد، او گفت «باید منتظر ماند و دید» و افزود که «اوراق بهادار، اوراق بهادار هستند و تعریف بازارهای پیش‌بینی و محصولات آن‌ها به عبارت‌بندی خاص بستگی دارد.» مایکل سلیگ رئیس CFTC اعلام کرد که برای بازارهای پیش‌بینی «قوانین و محافظت‌های معقول» را تضمین خواهد کرد تا از انتقال آن‌ها به خارج از کشور جلوگیری شود. این سوال که چه کسی حق تنظیم بازارهای پیش‌بینی را دارد، به نقطه تمرکز مناقشه بین دولت فدرال و ایالت‌ها تبدیل شده است. اپراتورها استدلال می‌کنند که طبق قانون مبادله کالا، تمام قراردادهای رویدادی باید تحت صلاحیت CFTC قرار گیرند؛ در حالی که برخی ایالت‌ها استدلال می‌کنند که این پلتفرم‌ها فعالیت‌هایی مانند شرط‌بندی ورزشی را شامل می‌شوند که قوانین محلی قمار را نقض می‌کنند. بازارهای پیش‌بینی همچنین اخیراً به دلیل اتهامات معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و قوانین محدودکننده علیه شرط‌بندی سیاسی، توجه بیشتری دریافت کرده‌اند.

خبرگزاری BlockBeats، در ۱۳ فوریه، کوین‌بیس نتایج مالی سه‌ماهه چهارم و کل سال ۲۰۲۵ خود را پس از بسته شدن بازار سهام آمریکا امروز صبح منتشر کرد. علیرغم رکود کلی بازار کریپتو، کوین‌بیس به چندین رکورد تاریخی دست یافت، با دوبرابر شدن حجم معاملات و سهم بازار، اما درآمد سه‌ماهه چهارم کمی کمتر از انتظارات بود و زیان خالص ثبت شد.کوین‌بیس در سه‌ماهه چهارم زیان خالص ۶۶۷ میلیون دلاری را گزارش کرد، با زیان هر سهم ۲.۴۹ دلار که بسیار فراتر از انتظارات تحلیلگران بود. کل درآمد ۱.۷۸ میلیارد دلار بود، که نسبت به سه‌ماهه قبل ۵٪ کاهش و نسبت به سال قبل حدود ۲۲٪ کاهش داشت و کمتر از انتظارات بازار که بین ۱.۸۳ تا ۱.۸۵ میلیارد دلار بود، قرار گرفت. سود هر سهم تعدیل‌شده ۰.۶۶ دلار، درآمد خالص تعدیل‌شده ۱۷۸ میلیون دلار و EBITDA تعدیل‌شده ۵۶۶ میلیون دلار بود.کوین‌بیس در سه‌ماهه چهارم با فشار مواجه شد اما عملکرد قوی در کل سال ارائه داد، با حجم کل معاملات ۵.۲ تریلیون دلار که افزایشی ۱۵۶٪ نسبت به سال قبل داشت، سهم بازار معاملات کریپتو به حدود ۶.۴٪ دو برابر شد، درآمد اشتراک و خدمات ۲۳٪ رشد کرد و به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسید، مشترکان پرداخت‌کننده کوین‌بیس وان به نزدیک ۱ میلیون نفر رسید، و دارایی‌های پلتفرم و موجودی‌های USDC به بالاترین سطح تاریخ خود دست یافتند.کوین‌بیس اعلام کرد که در حال پیشبرد استراتژی "صرافی همه چیز" خود است، از جمله گسترش مشتقات و پرداخت‌های استیبل‌کوین. علیرغم چالش‌های کوتاه‌مدت ناشی از بازار نزولی، کوین‌بیس سال ۲۰۲۵ را یک سال قوی می‌بیند و نسبت به نوآوری محصول و بهبود بازار در سال ۲۰۲۶ خوش‌بین باقی می‌ماند.

گزارش‌های دیپ‌تاید تک‌فلو، در ۱۲ فوریه، به نقل از بلومبرگ، قاضی کاترین سنت جی مک‌کورمیک از دادگاه استیناف دلاور در ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ حکم داد که هیئت مدیره کوین‌بیس گلوبال اینک. باید پرونده‌های استشهاد مرتبط با شکایت معامله بر اساس اطلاعات داخلی علیه مدیرعامل برایان آرمسترانگ، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر مارک آندرسن و سایر اعضای هیئت مدیره را افشا کند. قاضی استدلال دفاعی مبنی بر اینکه «اگر شاهدان بدانند استشهادهایشان ممکن است عمومی شود، کمتر صادق خواهند بود» را رد کرد و دستور داد کمیته ویژه رسیدگی قضایی شرکت، پرونده‌های استشهاد سرمایه‌گذار فرشته گوکول راجارام و رئیس تیم حقوقی تحقیق داخلی، جوزف آر. اسلایتس سوم را افشا کند.