Estimados usuarios,
Tapbit siempre ha dado la máxima prioridad a la seguridad, el cumplimiento y el crecimiento sostenible. En respuesta a las normas internacionales de cumplimiento y los requisitos reglamentarios en diversas jurisdicciones, estamos mejorando continuamente nuestros sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Tapbit se compromete a prevenir los delitos financieros y a aplicar estrictas medidas contra el blanqueo de capitales para salvaguardar la seguridad de todos los activos de los usuarios y la integridad de nuestro entorno de negociación. Para lograrlo, hemos desplegado sistemas avanzados de control de riesgos en todo el mundo para supervisar los depósitos, las actividades de negociación y las retiradas en tiempo real.
Nota:
- Si nuestro sistema detecta entradas anormales de fondos o transacciones sospechosas relacionadas con países, regiones, individuos o entidades sancionados, Tapbit se reserva el derecho de rechazar el depósito y congelar los fondos relacionados durante un máximo de 7 días o más si así lo exige la ley, para completar la revisión de cumplimiento.
- Tapbit puede solicitar a los usuarios que proporcionen pruebas de las fuentes de fondos u otros documentos necesarios para verificar la legitimidad de las transacciones.
- Si los usuarios no cooperan dentro del plazo especificado, Tapbit se reserva el derecho de tomar medidas adicionales, incluyendo pero no limitado a restringir las transacciones de la cuenta, limitar los retiros, o cerrar la cuenta.
Tapbit le recuerda:
- Asegúrese de que los fondos depositados son auténticos, legales y rastreables. No se involucre con entidades sancionadas, actividades ilegales o transacciones de alto riesgo a través de Tapbit.
- Cualquier forma de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, fraude o arbitraje ilegal está estrictamente prohibida en nuestra plataforma.
- Si detecta actividades sospechosas o se encuentra con personas sospechosas, póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio de asistencia oficial. Estamos preparados para ayudarle a proteger su cuenta.
Tapbit continuará invirtiendo en nuestras capacidades de cumplimiento y trabajando estrechamente con los reguladores mundiales y socios de la industria para combatir todas las formas de actividades financieras ilícitas, proporcionando servicios de comercio seguros y fiables a los usuarios de todo el mundo.
Gracias por su comprensión y apoyo.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte oficial.
Equipo de Tapbit
